FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionis-

tas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE

MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, para el día 10 de

abril de 2017 en forma conjunta y simultánea en

primera y segunda convocatoria, a las 12:30 y

a las 13:30 horas respectivamente, en la sede

social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso

– Izquierda, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente “ORDEN DEL

DIA”: 1) Considerar documentación art. 234

inc. 1º ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2016;

2) Considerar la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de

la cuenta resultado de ejercicios y su destino

si se optare por: a- capitalización de saldos

positivos y emisión de acciones liberadas, y/o

b- aplicar los fondos al destino previsto en el

artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades,

en ambos casos previa deducción de aporte al

Fondo de Reserva Legal; 4) Si al tratar el punto

anterior se resolviera aumentar el capital social,

este deberá afectarse al patrimonio societario a

partir de la inscripción de la reforma al artículo

cuarto del estatuto societario aprobada en la

asamblea del ejercicio anterior. 5) Considerar

se otorgue al Directorio la dispensa contenida

en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los térmi-

nos y condiciones contemplados por la norma

antedicha; 6) Considerar el estado de las ac-

tuaciones realizadas en relación a las nuevas

normas relativas a la administración de Fideico-

misos de Garantía, y el estado de las gestiones

encomendadas al Directorio a realizar ante

la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES para

que se designe a FINALOSS S.A.M.S. Como

sociedad expresamente autorizada para actuar

como Fiduciario Financiero; 7) Designación de

Tres (3) Síndicos Titulares y de tres Síndicos Su-

plentes, para integrar la Comisión Fiscalizado-

ra, por el término de un ejercicio; 8) Considerar

la designación, por el término de su mandato,

de reemplazante del Director Alberto Santiago

Schilliro por su renuncia, motivada en cuestio-

nes particulares ya aceptada por el Directorio.

9) Consideración de la remuneración y honora-

rios anticipados del Directorio (con la excepción

prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 ley

19550); 10) Consideración de la remuneración

de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

11) Ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento;

12) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea, conjuntamente con el

Presidente. EL DIRECTORIO. Osvaldo Albino

Brunazzo. Presidente.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el

art. 238, Ley 19550. El Directorio. Presiden-

te: Osvaldo Albino Brunazzo. Designado por

instrumento privado Acta de Asamblea nº 14

y Acta de Directorio nº 71 ambas con fecha

07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 14 y acta de directorio N° 71 am-

bas de fecha 07/05/2015 Osvaldo Albino Bruna-

zzo - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16931/17 v. 28/03/2017