GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 25

de abril de 2017, a las 11:00 horas en primera

convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430,

Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires

(no es sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1° Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2° Consideración del estado de los negocios

de la sociedad controlada Banco de Galicia y

Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Gru-

po Financiero Galicia S.A. sobre las materias a

ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco

de Galicia y Buenos Aires S.A.

3º Consideración del Balance General, Estado

de Resultados y demás documentos previstos

en el art. 234, inc. 1º, de la Ley General de So-

ciedades, Memoria e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al 18º ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4° Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

Incremento de la Reserva Facultativa. Distribu-

ción de dividendos.

5º Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7° Remuneración de Directores.

8° Autorización al Directorio para efectuar an-

ticipos a cuenta de honorarios a los directores

durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de

2017, ad-referéndum de lo que decida la Asam-

blea de Accionistas que considere la documen-

tación de dicho ejercicio.

9° Elección de tres Síndicos Titulares y de tres

Síndicos Suplentes por un año.

10° Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de

los mismos hasta completar el número fijado

por la Asamblea.

11º Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del Ejercicio 2016.

12º Designación de Contadores Certificantes,

titular y suplente, para los Estados Contables

del Ejercicio 2017.

13° Delegación en el Directorio y/o subdelega-

ción en uno o más de sus integrantes y/o en uno

o más gerentes de la Sociedad y/o en quienes

éste designe conforme la normativa vigente

aplicable, para determinar los términos y condi-

ciones del Programa Global de emisión de Obli-

gaciones Negociables simples no convertibles

en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo,

y las Obligaciones Negociables a emitirse en el

marco del mismo.

Por exigencia de las normas vigentes, se deja

constancia de que durante el ejercicio en con-

sideración no se ha producido ninguna circuns-

tancia de las enumeradas en los dos incisos del

Art. 71 de la ley 26.831.

Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accio-

nistas que para asistir a la Asamblea deberán

depositar los certificados de las cuentas de

acciones escriturales librados al efecto por la

Caja de Valores, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en Teniente General

Juan Domingo Perón 430, 25 Piso, Buenos Ai-

res, hasta el 19 de abril de 2017 en el horario

de 10 a 16 horas.

2) Para la consideración del punto 4° del Orden

del Día, la Asamblea tendrá el carácter de Ex-

traordinaria

3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la

Comisión Nacional de Valores requiere el cum-

plimiento de los recaudos establecidos en el

Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013)

Designado según instrumento privado acta de

ditrectorio de fecha 26/04/2016 Eduardo José

Escasany - Presidente

e. 27/03/2017 N° 18314/17 v. 31/03/2017