INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

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EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 24/04/2017 a

las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º Piso

Capital Federal (no es la sede social) a fin de

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al

70° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2016

y aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de

los resultados no asignados al 31/12/2016. 4)

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio ($ 1.703.775, importe asignado) corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2016,

en exceso de $ 1.137.829 sobre el límite del 5%

de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley

19.550 y reglamentación ante propuesta de no

distribución de dividendos. 5) Consideración de

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por

el Ejercicio finalizado el 31/12/2016. 6) Designa-

ción del Auditor Externo de los Estados Conta-

bles al 31/12/2017, estableciendo su remunera-

ción. Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asam-

blea, los Sres. Accionistas deberán comunicar

por nota su asistencia o presentar certificado

de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628,3º

Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13

a 17 horas. El plazo vencerá el 18 de abril a las

17 horas. Buenos Aires, 16 de Marzo de 2017.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1230 de fecha 16/03/2017

ANDRES BALESTRINI - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17506/17 v. 30/03/2017