NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES S.A.

NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Nego-

cios y Participaciones S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2017

a las 10 horas, en primera convocatoria y si

fuera el caso, a las 11 horas en segunda con-

vocatoria en su sede social de Viamonte 1422,

5to piso Oficina I, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1-Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2-Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y

Anexos correspondiente al Ejercicio Económico

Nro 42 finalizado el 31-12-2016.

3-Consideración del resultado del ejercicio y su

destino

4-Consideración de la gestión del Directorio y

la actuación del Síndico.

5-Consideración de la remuneración del Direc-

torio en los términos del artículo 261 de la Ley

de Sociedades Comerciales.

Segunda

6-Designación del Directorio para los próximos

tres ejercicios.

7-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplen-

te para el próximo ejercicio.

Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar

las acciones o el certificado de depósito res-

pectivo, con una anticipación no menor de tres

días a la fecha de Asamblea, en Viamonte 1422

,5to piso Oficina I, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de

10 a 16 horas, venciendo dicho plazo el 6 de

abril de 2017 a las 16 horas. EL DIRECTORIO

Designado por Asamblea General Ordinaria del

04 de abril de 2014.

PRESIDENTE - CARLOS A. ROHM

Designado Segun instrumento privado acta di-

rectorio de fceha 4/4/2014 carlos alberto rohm

- Presidente

e. 22/03/2017 N° 17018/17 v. 29/03/2017