N° 17946/17 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
Texto del aviso
NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del
Estatuto Social, el Directorio cumple en con-
vocar a los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria a celebrarse en primera y segunda
convocatoria para el día 18 de abril de 2017,
a las 12.00 y 13.00 horas respectivamente, en
Reconquista 1088 Piso 11, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Or-
den del día: 1). Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta de Asamblea, conjunta-
mente con el Presidente y un Síndico Titular;
2). Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas,
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizado-
ra, correspondientes al ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 2016; 3) Con-
sideración y destino del resultado (ganancia)
del ejercicio considerado; 4) Consideración
de lo actuado por el Directorio y la Comisión
Fiscalizadora; 5) Consideración de las remu-
neraciones a los miembros del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio económico terminado el 31 de
diciembre de 2016; 6) Elección de directores
por el término de un año, previa fijación del
número de miembros del Directorio; 7) Desig-
nación de miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora por el término de
un año.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán pre-
sentar sus acciones, o certificados de depó-
sito en bancos, para su registro en el libro de
Asistencia a Asambleas en el domicilio de la
sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad
de Buenos Aires, hasta el 10 de abril de 2017 de
lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15
a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas
concurrir con media hora de anticipación a la
fijada para la Asamblea a fin de acreditar su
personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mar-
zo de 2017
PRESIDENTE - MATÍAS M. BREA
designado segun instrumento privado acta de
directorio 135 de fecha 19/04/2016 Presidente
matias maria brea
e. 27/03/2017 N° 17946/17 v. 31/03/2017