N° 17986/17 Aviso del Boletín Oficial
PARQUE DE LA COSTA S.A.
Texto del aviso
PARQUE DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21
del Estatuto Social, el Directorio cumple en
convocar a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria, en primera convocatoria y
segunda convocatoria para el 18 de abril de
2017 a las 11 y 12 horas respectivamente,
en la sede social sita en Reconquista 1088
Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea; 2) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información
complementaria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
económico terminado el 31 de diciembre de
2016; 3) Consideración del resultado (perdida)
del ejercicio considerado; 4) Consideración
de lo actuado por el Directorio, la Comisión
Fiscalizadora y la Gerencia; 5) Consideración
de las remuneraciones a los miembros del
Directorio en exceso del límite previsto por
el art. 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico terminado el 31 de diciembre de
2016; 6) Elección de directores por el térmi-
no de un año, previa fijación del número de
miembros del Directorio; 7) Designación de
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán presen-
tar sus acciones o certificados de depósito en
banco, para su registro en el libro de Asistencia
a Asambleas en el domicilio de la sociedad,
Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el 10 de abril de 2017,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de
15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionis-
tas concurrir con media hora de anticipación a
la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su
personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mar-
zo de 2017
PRESIDENTE - IGNACIO NOEL
Designado según instrumento privado Acta de
DIRECTORIO N° 305 de fecha 19/04/2016 Igna-
cio Noel - Presidente
e. 27/03/2017 N° 17986/17 v. 31/03/2017