PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día

20 de abril de 2017 a las 15.00 horas en primera

convocatoria y a Asamblea General Ordinaria, a

las 16.00 horas en segunda convocatoria, que

tendrá lugar en la sede social sita en Maipú 1,

Piso 19°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (iii)

Orden del Día:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, el

Estado de Resultados, el Estado de Flujo de

Efectivo, el Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, las Notas y Anexos correspondientes al

Ejercicio Económico N° 63°, finalizado el 31 de

diciembre 2016.

3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y su destino (para la consideración de

este punto, la Asamblea sesionará en carácter

de Extraordinaria).

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Sindicatura.

5°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y de la sindicatura correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

6°) Consideración de la remuneración del Audi-

tor Externo.

7°) Ratificación de designación de directores

nombrados por la Sindicatura conforme Art.

258 Ley 19.550.

8°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes correspondientes. Distribución de car-

gos

9°) Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero 2017.

10°) Modificación Estatuto. Modificación de

Sindicatura por Comisión Fiscalizadora. Texto

Ordenado del Estatuto (para la consideración

de este punto, la Asamblea sesionará en carác-

ter de Extraordinaria).

Sección

11°) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarias para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: los Sres. Accionistas deberán comu-

nicar fehacientemente su concurrencia para

que los inscriba con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

conforme lo dispuesto por el art. 238 de la

Ley 19.550, debiendo acreditarse al efec-

to en la sede social sita en Maipú 1 Planta

Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas.

Se recuerda a los señores accionistas que

sean sociedades constituidas en el extranjero

que, de acuerdo con lo establecido por la RG

(IGJ 7/15) para asistir a la asamblea deberán

cumplimentar lo dispuesto en el art. 123 de

la Ley 19.550, acreditando la documentación

correspondiente. NOTA 2: Se ruega a los se-

ñores accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea, se sirvan presentarse provistos de

la documentación pertinente, con no menos

de 15 minutos de antelación al inicio de la reu-

nión, a los efectos de su debida acreditación.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria de fecha 13/4/2016

Olga

SÍNDICO - MARGARITA

MORRONE DE QUINTANA

e. 27/03/2017 N° 18163/17 v. 31/03/2017