N° 16739/17 Aviso del Boletín Oficial
PETROLERA PAMPA S.A.
Texto del aviso
PETROLERA PAMPA S.A.
Convoca a una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a
celebrarse el día 21 de abril de 2017, a las 15.00
horas en primera convocatoria y, en el caso de
la Asamblea General Ordinaria, a las 16.00 ho-
ras en segunda convocatoria, que tendrá lugar
en la sede social sita en Maipú 1, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a fin de considerar los
siguientes puntos del Orden del Día:
1. Designación de accionistas para aprobar y
firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de los Estados de Situación Fi-
nanciera, de Resultados Integrales, de Cambio
en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas,
el Informe del Auditor Externo, el Informe de la
Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe
sobre el grado de cumplimiento del Código de
Gobierno Societario, la Reseña Informativa re-
querida por las normas de la Comisión Nacional
de Valores y la información adicional solicitada
por el Reglamento de Listado del Mercado de
Valores, todo ello correspondiente al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2016.
3. Consideración del destino del resultado del
ejercicio (para la consideración de este punto,
la Asamblea sesionará en carácter de Extraor-
dinaria).
4. Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones a
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re-
muneraciones).
6. Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016 por $ 551.159.059
(total de remuneraciones), en exceso de
$ 526.953.300 sobre el límite del cinco por
ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu-
lo 261 de la Ley de General de Sociedades y por
las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7. Consideración de la remuneración del Auditor
Externo.
8. Designación de tres directores titulares y de
un director suplente. Designación de Presiden-
te y Vicepresidente.
9. Designación de un síndico titular y dos síndi-
cos suplentes.
10. Designación del Auditor Externo Titular y
Suplente que dictaminará sobre los estados fi-
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nancieros correspondientes al ejercicio iniciado
el 1° de enero de 2017.
11. Determinación de la retribución del Auditor
Externo que dictaminará sobre los estados fi-
nancieros correspondientes al ejercicio iniciado
el 1° de enero de 2017.
12. Consideración de la asignación de una par-
tida presupuestaria para el funcionamiento del
Comité de Auditoría.
13. Otorgamiento de autorizaciones para la
realización de los trámites y presentaciones ne-
cesarios para la obtención de las inscripciones
correspondientes.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir
sus correspondientes constancias de saldo
de cuenta de acciones escriturales, libradas al
efecto por Caja de Valores S.A., a Maipú 1, piso
14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual-
quier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el
día 18 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Aten-
to lo dispuesto por las Normas de la Comisión
Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de
inscripción para participar de la Asamblea, se
deberá informar los siguientes datos del titular
de las acciones: nombre y apellido o denomina-
ción social completa; tipo y N° de documento
de identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-
lio con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberán ser proporcionados por quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a
los Sres. Accionistas que, conforme lo estable-
cido por las Normas de la Comisión Nacional de
Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean
sociedades constituidas en el extranjero, (i) de-
berán informar los beneficiarios finales titulares
de las acciones que conforman el capital social
de la sociedad extranjera y la cantidad de accio-
nes con las que votarán, y (ii) el representante
designado a los efectos de efectuar la votación
en la asamblea deberá estar debidamente ins-
cripto ante el Registro Público correspondiente,
en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley
General de Sociedades. NOTA 4: Se ruega a los
Sres. Accionistas presentarse con no menos de
15 minutos de anticipación a la hora prevista
para la realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo
Mindlin - Presidente
e. 20/03/2017 N° 16739/17 v. 27/03/2017