PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

para el día 18 de abril de 2017, a las 11.00 horas,

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA

CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL,

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION DEL

PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS,

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO N° 12 DEL

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T.

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA;

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS

DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON-

SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO-

NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN-

FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2016.

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

Lunes 27 de marzo de 2017

Segunda

#I5283706I#

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS QUICKFOOD S.A.

EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE

Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic- DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE-

kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria y RIÓDICAS.

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y

día 28 de abril de 2017, a las 12 horas en pri-

DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC-

mera convocatoria y a las 13 horas en segunda

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

convocatoria en caso de fracasar la primera, en

ECONOMICO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE

este caso únicamente sesionando la Asamblea

DICIEMBRE DE 2016.

en carácter de Ordinaria, en la sede social de

QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN

la Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18,

Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM-

C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CO-

1°) Designación de dos accionistas para firmar

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI-

el acta de asamblea. 2°) Consideración de los

CO N° 44 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

documentos indicados en el artículo 234, Inc. 1

DE 2016.

de la Ley 19.550, por las Normas de la Comisión

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A

Nacional de Valores, y por la Bolsa de Comercio

LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFEC-

de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

TUAR RETIROS DURANTE EL EJERCICIO

económico anual N° 36 de la Sociedad finaliza-

ECONOMICO N° 45, EN CONCEPTO DE AN-

do al 31 de diciembre de 2016. Tratamiento del

TICIPOS DE HONORARIOS HASTA LA SUMA

Resultado del Ejercicio. 3°) Consideración de

QUE FIJE LA ASAMBLEA.

la gestión de los Sres. miembros del Directorio

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- y de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Considera-

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI- ción de las remuneraciones al Directorio y de

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 la Comisión Fiscalizadora de $ 480.000 corres-

DE DICIEMBRE DE 2016.

pondientes al ejercicio económico finalizado

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES el 31 de diciembre de 2016. 5º) Determinación

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- del número de Directores Titulares y Suplentes

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL y designación de los mismos por un ejercicio.

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31 6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

DE DICIEMBRE DE 2017.

por un ejercicio. 7°) Aprobación del presupues-

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO to anual para el funcionamiento del Comité de

ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE Auditoría. 8°) Consideración de la designación

AUDITORIA.

de Auditores Externos. 9º) Designación del

DÉCIMO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIO- Contador que certificará el Balance General,

NES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMI- Estado de Resultados y Anexos correspondien-

TES Y PRESENTACIONES NECESARIOS PARA tes al ejercicio N° 37 y determinación del ho-

LA OBTENCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES CO- norario correspondiente al ejercicio finalizado

RRESPONDIENTES.

el 31 de diciembre de 2016. 10°) Autorización

Con relación al punto Tercero del orden del día, a directores para participar en actividades en

se informa que en la Memoria anual incluida en competencia con la Sociedad de conformidad

los Estados Contables de la Sociedad al 31 de con el artículo 273 de la Ley 19.550. Se hace

diciembre de 2016, el Directorio efectuó una saber a los Sres. Accionistas que la Asamblea

recomendación a los accionistas en cuanto al sesionará respecto del punto 10) del Orden del

destino a otorgar a las utilidades de dicho ejer- Día en carácter de Extraordinaria, sesionando

cicio.

respecto del resto de los puntos del Orden del

Nota 1: Los señores Accionistas deberán re- Día, en carácter de Ordinaria. Se recuerda a

mitir sus correspondientes comunicaciones los Señores Accionistas que a fin de asistir a

de asistencia a asamblea a la sede social de la la Asamblea deberán cursar comunicación y/o

Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso depositar la constancia de titularidad de accio-

3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos nes escriturales emitida por la Caja de Valo-

Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00 res S.A. o certificado de depósito en la Caja de

horas con no menos de tres (3) días hábiles de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 25 de

anticipación a la fecha de la misma.

abril de 2017 inclusive, en Suipacha 1111, Piso

Nota 2: Al momento de inscripción para parti- 2, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a

cipar de la Asamblea, se deberá informar los 17 horas. En el supuesto de acciones deposita-

siguientes datos del titular de las acciones: das en cuentas comitentes, los titulares de esas

nombre y apellido o denominación social acciones deberán requerir la gestión de dicha

completa; tipo y número de documento de constancia por ante el depositante corres-

identidad de las personas físicas o datos de pondiente. Se ruega a los señores accionistas

inscripción registral de las personas jurídicas presentarse con no menos de 15 minutos de

con expresa indicación del registro donde se anticipación a la hora prevista para la iniciación

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici- de la asamblea a fin de acreditar los poderes y

lio con indicación de su carácter. Los mismos firmar el Registro de Asistencia. Jorge Luiz de

datos deberán ser proporcionados por quien Lima. Designado según instrumento privado

asista a la Asamblea como representante del acta asamblea de fecha 22/4/2016.

titular de las acciones.

jorge luiz De Lima - Presidente

Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas

e. 20/03/2017 N° 16530/17 v. 27/03/2017

que la documentación a tratarse estará a su

#F5283706F#

disposición en la sede social de la Avda. Alicia

Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina

“304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre- #I5286582I#

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

cipación a la hora prevista para la realización

Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HO- de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

TELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA firmar el Registro de Asistencia.

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 18 de Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas

Abril de 2017, en la sede social de calle Esme- que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

ralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos rechos como accionistas de la Sociedad, su

Aires, a las 13 hs. en primera convocatoria y a actuación deberá adecuarse a las normas de la

las 14 hs. en segunda convocatoria, a los efec- Ley General de Sociedades de la República Ar-

tos de tratar el siguiente: gentina. En tal sentido se solicita a los señores

ORDEN DEL DÍA Accionistas que revistan la calidad de sociedad

1. Designación de dos accionistas para firmar extranjera, acompañen la documentación que

el acta. acredita su inscripción como tal ante el Regis-

2. Consideración y resolución respecto de do- tro Público de Comercio correspondiente, en

cumentación y asuntos comprendidos en el art. los términos del Artículo 123 de la Ley General

234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, de Sociedades e informen los beneficiarios fi-

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de nales titulares de las acciones que conforman

Septiembre del 2016. Resultado del mismo – su el capital social de la sociedad extranjera y la

tratamiento. cantidad de acciones con las que votarán, y se

3. Tratamiento de cuestiones relativas a la Ley recuerda que el representante designado a los

27260. efectos de efectuar la votación en la asamblea

4. Gestión del Directorio. Remuneración de los deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

Directores en exceso de lo dispuesto por el art. gistro Público de Comercio correspondiente,

261 de la Ley de Sociedades, en razón de las en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

funciones técnico-administrativas cumplidas General de Sociedades, Ley Nro. 19.550 y sus

por estos. modificatorias.

5. Gestión de la Sindicatura. Remuneración de

Designado según instrumento privado ACTA

la Sindicatura. Elección de sus miembros.

DE DIRECTORIO N° 1249 de fecha 09/04/2015

6. Designación de los miembros del Directorio.

MARTIN FERNANDO BRANDI - Presidente

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo es-

e. 20/03/2017 N° 16463/17 v. 27/03/2017 tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para