N° 17693/17 Aviso del Boletín Oficial
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
Texto del aviso
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
DE MANDATOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, se convoca en primera y segunda
convocatoria simultánea y respectivamente a
los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE
REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 10 de
abril de 2017, a las 12:00 y a las 13:00 horas, en
la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso
izquierda de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Considerar documentos
art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el
31/12/ 2016. 2) Considerar la gestión del Direc-
torio y de la Sindicatura; 3) Considerar el Resul-
tado del ejercicio y su destino, si se optare por:
a- capitalización de saldos positivos y emisión
de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos
al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3°
de la Ley de Sociedades, en ambos casos pre-
via deducción de aporte al Fondo de Reserva
Legal. 4) Considerar, en su caso, la aplicación
del resultado tratado en el punto anterior, a la
integración total o parcial de los saldos pen-
dientes si los hubiere del aumento de capital
aprobado en la asamblea que trató el cierre
de los ejercicios anteriores. 5) Considerar se
otorgue al Directorio la dispensa contenida en
el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en los términos
y condiciones contemplados por la norma ante-
dicha. 6) Considerar la modificación del Artículo
Noveno del estatuto societario con el objeto de
facilitar y asegurar el mejor cumplimiento de los
deberes y obligaciones del órgano de adminis-
tración, incorporando la solución de sustitución
en caso de ausencia, renuncia, o impedimento
de cualquiera de sus integrantes, a través de los
suplentes aclarando en cada caso que miembro
suplente sustituirá a cada titular en los respec-
tivos reemplazos. 7) Designación de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente, por el término de
un ejercicio; 8) Considerar la designación, por
el término de su mandato, de reemplazante del
Director Alberto Santiago Schilliro por su renun-
cia, motivada en cuestiones de índole particular
36 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.592
ya aceptada por el Directorio. 9) Consideración
de la remuneración del Directorio, realizada a
través de anticipos de honorarios, encuadrados
en la excepción prevista en el párrafo “in fine”
del art. 261 Ley 19550, y la aplicación de las
normas tributarias aplicables a la especie; y de
la Sindicatura; 10) Ratificación de Resoluciones
del Directorio correspondientes al ejercicio en
tratamiento; 11) Elección de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente. EL DIRECTORIO. Presidente
Lic. ALFREDO A. GONZÁLEZ MOLEDO.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-
berán dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:
Alfredo A. González Moledo. Designado según
instrumento privado acta de asamblea N° 24
y Acta de Directorio de distribución de cargos
N° 155 ambas con fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo
Angel Gonzalez Moledo - Presidente
e. 23/03/2017 N° 17693/17 v. 30/03/2017