N° 18327/17 Aviso del Boletín Oficial
AFIANZAR S.G.R.
Texto del aviso
AFIANZAR S.G.R.
CONVOCATORIA: Convócase a los Accionistas
de “Afianzar Sociedad de Garantía Recíproca”
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse en la calle Albariño 1931, CABA,
el día 28 de abril de 2017 a las 15:00 horas en
primera convocatoria y el mismo día a las 16:00
horas en segunda convocatoria para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2.) Consideración, aprobación, modificación
o rechazo de los Estados Contables, Memoria
del Consejo de Administración, Informe de la
Comisión Fiscalizadora y documentación anexa
y complementaria por el período finalizado el 31
de diciembre de 2016. Adopción de toda otra
medida concerniente a la gestión de la Sociedad
que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatu-
to, o que sometan a su decisión el Consejo de
Administración o los Síndicos; 3.) Determinación
y/o ratificación de la determinación efectuada
por el Consejo de Administración de la tasa de
rendimiento devengada por los aportes reali-
zados por los Socios Protectores al Fondo de
Riesgo al 31 de Diciembre de 2016; 4.) Política
de Inversión de los Fondos Sociales; 5.) Apro-
bación del costo de las garantías, del mínimo de
contragarantías que la Sociedad ha de requerir
al Socio Partícipe dentro de los límites fijados
en el Estatuto, y fijación del límite máximo de
las eventuales bonificaciones a conceder por el
Consejo de Administración; 6.) Cuantía máxima
de garantías a otorgar en el presente ejercicio;
7.) Consideración y ratificación de la gestión de
los miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión Fiscalizadora; 8.) Fijación de la
remuneración de los miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
9.) Renuncia de los integrantes del actual Con-
sejo de Administración y elección de los nuevos
integrantes que reemplazarán a los renuncian-
tes; 10.) Elección de tres síndicos titulares y tres
suplentes que integrarán la Comisión Fiscaliza-
dora; 11.) Ratificación o revisión de las decisio-
nes del Consejo de Administración en materia
de admisión de nuevos Socios; 12.) Delegación
en el Consejo de Administración la competencia
referida a la incorporación de nuevos socios.
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a
disposición de los accionistas para su examen
toda la documentación referida al temario pro-
puesto. Dicha información está disponible en el
domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el
Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir
a la Asamblea los Accionistas deberán cursar
una comunicación a la Sociedad con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-
cha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta del
Consejo de Administración N° 769 de fecha
11/04/2016 Guillermo Gustavo Assumma - Pre-
sidente
e. 27/03/2017 N° 18327/17 v. 31/03/2017