ARGENCONTROL S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social,

el Directorio resuelve convocar a los Señores

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria –

artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a cele-

brarse el día 26 de abril de 2017 a las 17:30 ho-

ras en primera convocatoria y a las 18:30 horas

en segunda convocatoria, en el domicilio social

de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a

los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral y Estado de Resultados e Informe de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016 y

gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.

4°) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de los mismos hasta completar el número

determinado por la Asamblea, conforme lo dis-

puesto el art. 11 del Estatuto Social.

5°) Designación de miembros titulares y su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

conforme a lo dispuesto por el art. 14 de los

Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

NOTA: Comunicación de asistencia para con-

currir a la Asamblea (Art. 238 de la Ley de So-

ciedades Anónimas): “Los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad en el domi-

cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario

de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba

en el Libro de Asistencia con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada,

9 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.593

venciendo el plazo para la inscripción el día 20

de abril de 2017 a las 18 horas”.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 05/05/2016 Luis Maria Riba-

ya - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18351/17 v. 03/04/2017