BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

Reserva Legal; b) $ 52.463.132,30 al impuesto

sobre los bienes personales sociedades y par-

Convocase a los Señores Accionistas de ticipaciones; c) $ 5.371.581.684,69 a reserva

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la facultativa para futuras distribuciones de resul-

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de tados, conforme a la Comunicación “A” 5273

Accionistas que se celebrará el 11 de abril de del Banco Central de la República Argentina. 5)

2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria, Desafectación parcial de la reserva facultativa

y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, para futuras distribuciones de resultados, a fin

en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autó- de permitir destinar la suma de $ 701.475.633,60

noma de Buenos Aires, a fin de considerar el al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a

siguiente:

la autorización previa del Banco Central de la

ORDEN DEL DIA:

República Argentina. 6) Consideración de la

1. Designación de dos Accionistas para firmar remuneración al Directorio correspondiente al

el Acta de Asamblea.

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016

2. Consideración de la Memoria, Inventario, dentro del límite respecto de las utilidades, con-

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re- forme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)

Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Consideración de la remuneración a los miem-

Notas, Reseña Informativa e Información Adi- bros de la Comisión Fiscalizadora correspon-

cional requeridas por el art 12, capítulo III, Título diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe de 2016.8) Consideración de la remuneración al

del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión contador dictaminante por el ejercicio cerrado

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce- el 31 de diciembre de 2016.9) Designación de

rrado el 31 de diciembre de 2016.

tres directores titulares por tres ejercicios y de

3. Distribución y destino del saldo de resultados un director titular para completar el mandato

no asignados disponibles al 31 de diciembre de del señor Luis María Blaquier con vencimiento a

2016 por miles de $ 246.588.- en los términos la finalización del presente ejercicio. 10) Fijación

del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de del número y elección de miembros titulares y

las Normas (N.T. 2013 y mod.).

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

4. Consideración de la gestión de los Directores ejercicio. 11) Designación del contador dicta-

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora minante para el ejercicio que finalizará el 31 de

durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre diciembre de 2017.12) Fijación del presupuesto

de 2016.

del Comité de Auditoria.

5. Consideración de las remuneraciones al di- 13) Ampliación del monto máximo del Progra-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado ma Global de Emisión de Obligaciones Nego-

el 31 de diciembre de 2016 por hasta la suma ciables de U$S 1.000.000.000, autorizado por

miles $ 13.852.- en exceso de miles $ 3.296 so- Resolución Nº 18.247 de fecha 6 de octubre

bre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las de 2016 de la Comisión Nacional de Valores, a

utilidades acreditadas conforme al artículo 261 U$S 1.500.000.000 o cualquier monto menor,

de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante en cualquier momento, de acuerdo a lo que

propuesta de no distribución de dividendos. oportunamente determine el Directorio del Ban-

6. Consideración de los honorarios a los miem- co. Delegación en el Directorio de las facultades

bros de Comisión Fiscalizadora, correspon- necesarias para la realización de todas las ges-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre tiones necesarias para obtener la autorización

de 2016.

de la ampliación del monto del Programa. 14)

7. Determinación del número y elección de Di- Autorización para la realización de los trámites

rectores Titulares y Suplentes.

y las presentaciones para gestionar la confor-

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes midad administrativa e inscripción registral de

de la Comisión Fiscalizadora.

las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO

9. Designación de los auditores externos -titular NOTAS: Al tratar los puntos 4 y 5, la Asamblea

y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de sesionará con carácter de extraordinaria. Para

diciembre de 2017.

asistir a la Asamblea, hasta el 24 de abril de

10. Consideración de la venta de las 705.953 2017 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento

acciones Clase B propias de la Sociedad o su 447, Capital Federal, señores accionistas debe-

prórroga en los términos del artículo 221 de la rán: (a) depositar la constancia de la cuenta de

Ley General de Sociedades existentes en car- acciones escriturales librada al efecto por Caja

tera.

de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-

11. Ratificación conforme lo previsto por el ría, según correspondiere; (b) informar su nom-

artículo 271 de la Ley General de Sociedades, bre y apellido o denominación social completa,

de la enajenación de una acción ordinaria es- tipo y n° de documento de identidad de las per-

critural de $ 3.567.213 valor nominal y derecho sonas físicas o datos de inscripción registral de

a un voto de titularidad de Banco Comafi S.A. las personas jurídicas, con expresa indicación

emitida por la sociedad Mercado de Valores de del registro donde se hallan inscriptas y de su

Buenos Aires S.A., aprobada por el Directorio jurisdicción y domicilio con indicación de su ca-

en fecha 14 de octubre de 2016.

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

12. Consideración de prórroga por el término quien asista a la Asamblea como representante

legal del Programa para la emisión y re-emisión del titular de las acciones; y (c) presentar la

de Obligaciones Negociables simples, no con- documentación requerida por el artículo 26

vertibles en acciones, a corto, mediano o largo del Capítulo II, Título II de las Normas de la

plazo, subordinadas o no, con garantía común Comisión Nacional de Valores, los accionistas

o de otro tipo, por un monto máximo de has- que sean fideicomisos, trusts, fundaciones o

ta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras alguna figura jurídica similar, como así también

monedas.

las sociedades constituidas en el exterior, las

13. Autorizaciones.

que deberán estar registradas ante el Registro

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO Público correspondiente en los términos de los

acta asamblea de fecha 18/10/2016

artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus

PRESIDENTE - GUILLERMO modificaciones, según correspondiere. A fin

ALEJANDRO CERVIÑO de cumplir con la Recomendación incluida en

el punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las

e. 27/03/2017 N° 18100/17 v. 31/03/2017

Normas de la Comisión Nacional de Valores, se