BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accio-

nistas de Banco Patagonia S.A. a una Asamblea

General Ordinaria, a realizarse el 26 de abril de

2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo 701, Piso 28,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta. 2)

Consideración de la documentación establecida

en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados

Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora,

Informe de los Auditores Independientes, Memo-

ria, Tratamiento de Resultados y Reseña Infor-

mativa) correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Conside-

ración de los resultados del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento de los

Resultados no Asignados al 31 de diciembre

de 2016 por la suma de $ 3.269.111.769,22. Se

propone destinar: i) $ 653.798.453,84 a Reserva

Legal; ii) $ 980.817.180,77 a Reserva Facultati-

va para Futura Distribución de Utilidades; y iii)

$ 1.634.496.134,61 a Dividendos en Efectivo,

sujeto a la previa autorización del Banco Cen-

tral de la República Argentina. 4) Desafectación

de la reserva facultativa para el Programa de

Recompra de Acciones y constitución de una

Reserva Facultativa para Futura Distribución de

Utilidades. 5) Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio. 6) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

7) Determinación del número y designación de

Directores. 8) Consideración de la gestión de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Con-

sideración de las remuneraciones a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 10)

Elección de los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora para el ejercicio 2017. 11) Designación del

Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio

2017. 12) Determinación del presupuesto del

Comité de Auditoría –CNV para el ejercicio 2017.

13) Consideración de la prórroga del Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples de Banco Patagonia y aumento del mon-

to máximo en circulación en cualquier momen-

to, durante la vigencia del programa, por hasta

U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses qui-

nientos millones) o su equivalente en otras mone-

das. 14) Delegación de facultades en el Directorio

y autorización para subdelegar en el marco del

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples resuelto en el punto ante-

rior. 15) Autorizaciones para cumplir lo resuelto

por la Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se

recuerda a los Sres. Accionistas que conforme

a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550,

para participar en la Asamblea deberán deposi-

tar constancia de la cuenta de acciones escritu-

rales librada al efecto por Caja de Valores S.A.

y acreditar identidad y personería, según corres-

pondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A.,

hasta el 20 de abril de 2017, inclusive, de 10.00 a

17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas

que sean sociedades constituidas en el extranje-

ro que para asistir a la Asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su

caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550.

3) De conformidad con lo dispuesto en las Nor-

mas de la CNV, los titulares de las acciones, al

momento de cursar la comunicación de asisten-

cia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea,

deberán acreditar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa, tipo y

número de documento de identidad o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos de-

berá acreditar el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea, indicando el

carácter de la representación.

Designado según instrumento privado actas de

directorio nros. 2685 de fecha28/04/2016 Joao

Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 27/03/2017 N° 18165/17 v. 31/03/2017