N° 17964/17 Aviso del Boletín Oficial
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Texto del aviso
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y
14 del Estatuto social, el Directorio cumple en
convocar a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria en primera y
segunda convocatoria para el día 18 de abril de
2017 a las 10:00 horas y 11:00 horas, respectiva-
mente, en Reconquista 1088, Piso 11°, CABA, a
efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta; 2) Consideración de la documenta-
ción prevista en el inc. 1° del Art. 234 e inciso 5°
del art. 294 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3) Consideración y destino del resultado del
ejercicio; 4) Consideración de la renuncia pre-
sentada por la Directora Andrea Marisa Arditi.
Consideración de su gestión. 5) Consideración
de la gestión de los miembros del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de
la remuneración de los miembros del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2016. En el caso
del Directorio, consideración del pago de hono-
rarios en exceso del límite previsto en el art. 261
Ley 19.550 con motivo del desempeño de tareas
técnico-administrativas; 7) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora; 8) Consideración del destino de
los aportes irrevocables realizados por Socie-
dad Comercial del Plata S.A. por la suma de
$ 211.527.947,94. Consideración del aumento de
capital social y fijación de la prima de emisión; 9)
Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social;
y 10) Autorizaciones.
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mar-
zo de 2017
PRESIDENTE - IGNACIO NOEL
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA N° 119 DEL 29/03/2016 Ignacio
Noel - Presidente
e. 27/03/2017 N° 17964/17 v. 31/03/2017