CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se hace saber que se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el 28/04/2017 a las 14:00 horas, en el

Hotel de las Américas (no es la sede social), sito

en la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: “1. Designación de

dos accionistas para firmar el Acta; 2. Conside-

ración de la documentación del Art. 234, inc. 1º)

de la Ley General de Sociedades, correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 97, cerrado el

31 de diciembre de 2016; 3. Tratamiento de los

resultados negativos del ejercicio y pérdidas

acumuladas. Situación prevista por el artículo

94 de la Ley N° 19.550; 4. Consideración de la

gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la

Comisión Fiscalizadora; 5. Consideración de las

remuneraciones al Directorio ($ 973.333,68) co-

rrespondientes al ejercicio económico vencido el

31 de diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la presente regla-

mentación (Normas de la Comisión Nacional de

Valores); 6. Consideración de la remuneración

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

Sección

ejercicio económico vencido el 31 de diciembre

de 2016; 7. Determinación del número de Di-

rectores Titulares y Suplentes y elección de los

mismos por el término de un ejercicio social; 8.

Aprobación del presupuesto del Comité de Au-

ditoría para el ejercicio económico iniciado el 1°

de enero de 2017; 9. Elección de los miembros

Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizado-

ra y fijación de su remuneración por el ejercicio

iniciado el 1º de enero de 2017; 10. Designación

del Contador Certificante de los Estados Conta-

bles del ejercicio en Curso. Determinación de su

retribución.” NOTA 1: Se recuerda a los señores

Accionistas que para su Registro en el Libro de

Asistencia a Asamblea, deberán depositar su

constancia de Acciones Escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A. hasta el día 24 de abril

de 2017 inclusive, en la Sede Social de la Av. del

Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A.,

de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los señores Accionistas

en la sede social. NOTA 3: Se hace notar que

la asamblea será ordinaria para tratar todos los

puntos del orden del día salvo para el punto No.

3 el cual será tratado en asamblea extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/05/2016 Marta

Gabriela Jara Otero - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17652/17 v. 30/03/2017