CARLITOS EL REY S.A.

CARLITOS EL REY S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 12/04/2017, a las 16:00 hs en pri-

mera Convocatoria y a las 17 hs en la Segunda

Convocatoria, en la Sede Social Avda Liberta-

dor 6172 CABA, tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta, 2) Razones por convocatoria a asamblea

fuera de término, 3) Consideración y resolución

respecto de la documentación y asuntos com-

prendidos en el arto 234 inc. 1 ley 19550 y modifi-

catorias referidas al cierre del Ejercicio económi-

co 2014, 4) Consideración y resolución respecto

de la documentación y asuntos comprendidos en

el arto 234 inc. 1 ley 19550 y modificatorias re-

feridas al cierre del Ejercicio económico 2015, 5)

Consideración de la gestión de los Directores, 6)

Consideración de la evolución de los negocios de

la sociedad durante los últimos cinco años en es-

pecial en la relación a las Franquicias obtenidas y

mantenidas durante este período y la rentabilidad

de las mismas, 7) Análisis de Memoria y Balan-

ces generales, estado de resultados y distribu-

ción de ganancias en los últimos cinco años, 8)

Consideración de la conducta del Sr. Presidente

de la Sociedad en orden a determinar si realizó

y/o realiza actividades en competencia con la so-

ciedad, 9) Remoción y designación de directores,

10) Inicio de una acción de responsabilidad social

contra el Presidente de la Sociedad, 11) Informe

a la Asamblea de la renuncia a la Vicepresiden-

cia de la SOCIEDAD, emitida por el Sr. Orestes

Ciuffardi por C.D al Sr. Presidente David Carlos

Imach con fecha de 03/11/2016, 12) Considera-

ción de la conducta del Sr. Orestes Ciuffardi con

motivo de haber otorgado poder para la apertura

de locales con el mismo rubro, misma modalidad

de explotación y la misma Marca a personas

ajenas a la empresa, 13) Consideración de la

conducta y Estado de incumplimiento por parte

del Sr. Orestes Ciuffardi en relación a la transfe-

rencia y aporte de la marca “CARLlTOS EL REY

del PANQUEQUE y la HAMBURGUESA de VILLA

GESELL” en favor de la sociedad, 14) Inicio de

acciones de responsabilidad social, daños y per-

juicios, e incumplimiento de contrato contra el Sr.

Orestes Ciuffardi.

Nota: para participar en las Asambleas los Sres.

Accionistas deberán cursar a la sociedad co-

municación respecto de su asistencia, con no

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la misma

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº 3 de fecha

18/04/2012 DAVID CARLOS IMACH - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16800/17 v. 28/03/2017