CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en Primera Convocatoria

36 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.593

para el 19 de abril de 2017 a las 11,00 horas, en

la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855

piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234 de la Ley 19.550, corres-

pondientes al 109º Ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de

la actuación del Consejo de Vigilancia, durante

el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4. Destino de los resultados conforme al Art.

23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una

distribución de dividendos en acciones, au-

mento de capital social y emisión de acciones a

efectos de hacerla efectiva. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuestos a

los bienes personales, derivado de la tenencia

accionaria de los señores accionistas.

5. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y al Consejo de Vigilancia correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre

de 2016 por un monto de U$S 417.000, equiva-

lentes a $ 8.982.962 al 31de diciembre de 2016,

para los miembros del Directorio y de $ 179.200

para los miembros del Consejo de Vigilancia

(total remuneraciones de $ 9.162.162 al 31de

diciembre de 2016, en exceso de $ 5.747.564

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y reglamentación, ante una eventual

propuesta de no distribución de dividendos

6. Fijación del número de integrantes del Con-

sejo de Vigilancia y elección de Consejeros

Titulares y Suplentes. Orden de incorporación

de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

7. Designación del Contador que certificará el

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos correspondientes al 110º Ejercicio y deter-

minación de su honorario.

8. Consideración del presupuesto anual del Co-

mité de Auditoría

Dado que el libro de Registro de Acciones escri-

túrales de la Sociedad es llevado por la Caja de

Valores S.A. los Señores Accionistas, para asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar constancia

de su cuenta de acciones escritúrales extendida

por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábi-

les antes del fijado para la reunión, ó sea hasta

el 11 de abril de 2017 a las 16 horas. Conforme

con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para

concurrir a la Asamblea, el mencionado depó-

sito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av.

Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires de 12 a 16 horas.- Designado

según instrumento privado Asamblea General

Ordinaria del 24/05/16, Vicepresidente en ejerci-

cio de la Presidencia, Diego Eduardo Leon.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 3435 de fecha 24/05/2016 Diego

Eduardo Leon - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia.

e. 22/03/2017 N° 17194/17 v. 29/03/2017