CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de Central Costa-

nera S.A. a asamblea general ordinaria a cele-

brarse el día 28 de abril de 2017 a las 10:30 horas

en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en

Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el presidente de la asam-

blea. 2) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la ley general de socie-

dades correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del

destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó

una utilidad de $ 116.459.887. 4) Consideración

de la gestión del directorio y de la comisión

fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Con-

sideración de las remuneraciones al directorio

($ 380.000) correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el

cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la comisión fiscalizadora que

actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016. Régimen de honorarios para

el ejercicio en curso. 6) Fijación del número de

directores titulares y suplentes. Su designación.

Presupuesto del comité de auditoría. 7) Elección

de miembros titulares y suplentes de la comi-

sión fiscalizadora. 8) Autorización a directores

y síndicos para participar en sociedades con

actividades en competencia con la sociedad de

conformidad con los artículos 273 y 298 de la

ley 19.550. 9) Fijación de los honorarios del con-

tador certificante correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y desig-

nación del contador que certificará el balance

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre

de 2017. 10) Autorizaciones. Nota: Con-forme al

artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas

deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro de asistencia a asambleas

adjuntando constancia de su calidad de accio-

nistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de

Mayo 362, Planta Baja, CABA, de lunes a vier-

nes de 10 a 17 horas), que lleva el registro de

acciones escriturales por cuenta de la sociedad.

Las comunicaciones se efectuarán en M&M

Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes

a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el

24 de abril de 2017 inclusive. La documentación

correspondiente se encontrará a disposición de

los accionistas en Av. España 3301, CABA. En

virtud de lo dispuesto por la re-solución general

N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores

al momento de la inscripción para participar de

la asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apelli-

do o denominación social completa, de acuerdo

a sus inscripciones; tipo y número de documen-

to de identidad o datos de inscripción registral,

Segunda

con expresa individualización del Registro y de

su jurisdicción; domicilio, con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá proporcio-

nar quién asista a la asamblea como represen-

tante del titular de las acciones. Firmado:

PRESIDENTE - MAURIZIO BEZZECCHERI

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 318 DE FECHA 05/05/2016

MAURIZIO BEZZECCHERI - Presidente

e. 27/03/2017 N° 17996/17 v. 31/03/2017