CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-

dad”) para el día 28 de abril de 2017, a las 11

horas en primera convocatoria y a las 12 horas

del mismo día en segunda convocatoria, en Av.

Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de la Memoria y su anexo;

Estado de Resultados; Estado del Resultado In-

tegral; Estado de Situación Financiera; Estado

de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos

de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y

Anexos; Reseña Informativa; Información adi-

cional a las Notas a los Estados Financieros

– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la

RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio

y del resto de los resultados acumulados del

ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-

sistente en aumentar el saldo de la reserva legal

por un monto de miles de pesos $ 88.182, y el

saldo remanente del resultado del ejercicio,

junto al resto de los resultados acumulados del

ejercicio, destinarlos al incremento de la Reser-

va Facultativa para aumentar la solvencia de la

Sociedad por miles de pesos $ 1.675.465.

4. Consideración de la gestión del Directorio de

la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016.

5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

6. Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2016. Consideración

del anticipo de honorarios al Directorio para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2017.

7. Consideración de las remuneraciones de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad, correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Consideración del anticipo de honorarios a la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que

cerrará el próximo 31 de diciembre de 2017.

8. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Directorio. Continuidad del actual

presidente hasta la designación a ser realizada

por el directorio de la sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejer-

cicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de

2017.

10. Consideración de la retribución del conta-

dor dictaminante de la Sociedad, correspon-

diente a la documentación contable anual del

ejercicio 2016.

11. Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2017 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el

funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-

sentar la constancia de titularidad de acciones

escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.

ante la Sociedad hasta el día 24 de abril de

2017 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison

2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00

a 17:00 horas. En el supuesto de acciones de-

positadas en cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán requerir la gestión

de dicha constancia por ante el depositante

Sección

correspondiente. Se ruega a los señores ac-

cionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la iniciación de la asamblea a fin de acreditar

los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Para asistir a la asamblea, los accionistas de-

berán presentarse con los comprobantes de

recibo, los cuales serán entregados al momen-

to de su registración en el libro de asistencia, y

que servirán para la admisión en la asamblea.

La documentación a ser considerada en la

asamblea se encontrará a disposición de los

accionistas en la sede social con 20 días de

anticipación a la fecha fijada para la celebra-

ción de la misma. Los accionistas compren-

didos en el artículo 24 del Capítulo II del Título

II de las Normas de la CNV, modificado por la

Resolución General de la CNV N° 687 de fe-

cha 16 de febrero de 2017, deberán informar

a la Sociedad sus beneficiarios finales con el

alcance previsto en la citada Resolución. Gui-

llermo Pablo Reca es Presidente de la Socie-

dad, conforme reunión de Directorio de fecha

6 de mayo de 2016.

PRESIDENTE - GUILLERMO PABLO RECA

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 27/03/2017 N° 17889/17 v. 31/03/2017