CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A.

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Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a

celebrarse el día 20 de abril de 2017, en la sede

social sita en Maipú 1 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11

horas y, en el caso de la Asamblea General Or-

dinaria, a las 12 horas en segunda convocatoria,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-

mativa requerida por las normas de la Comisión

Nacional de Valores y la información adicional

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-

nalizado al 31 de diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio y de

su destino.

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016 por $ 562.500 (total de re-

muneraciones).

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2016, dentro de los límites

estipulados por el artículo 261 de la Ley de

General de Sociedades y por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

7. Consideración de la remuneración del Auditor

Externo.

8. Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2017.

9. Determinación de la retribución del Auditor

Externo que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2017.

10. Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del

Comité de Auditoría.

11. Otorgamiento de Autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes comunicaciones de asis-

tencia a asamblea a Maipú 1 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil

de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 17 de abril

de 2017, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

37 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.593

y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público correspondiente, en los términos

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So-

ciedades, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/05/2016 Ricardo

Alejandro Torres - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16848/17 v. 28/03/2017