N° 16919/17 Aviso del Boletín Oficial
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 11/04/2017, a las 13:00 horas en primera
convocatoria en la sede social de Lavalle 465,
piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. y el día 12/04/2017
a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en
la misma sede, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2º) Consideración de los motivos
por los cuales la convocatoria se realiza fuera
del plazo legal; 3º) Consideración de los docu-
mentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la
ley 19.550 correspondiente al ejercicio econó-
mico finalizado el 30 de septiembre de 2016,; 4º)
Consideración y aprobación de la gestión del
Directorio por el ejercicio económico cerrado
al 30 de septiembre de 2016; 5°) Consideración
de la Remuneración del Directorio correspon-
diente al ejercicio económico cerrado al 30 de
septiembre de 2016, en exceso del límite legal
previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de
corresponder 6°) Consideración de la Reserva
Facultativa existente. Desafectación o amplia-
ción de dicha reserva, 7°) Consideración del
destino del resultado del ejercicio cerrado al 30
de septiembre de 2016; 8°) Determinación del
número de Directores. Designación de Directo-
res Titulares y Suplentes para el próximo ejerci-
cio; 9°) Autorizaciones pertinentes con relación
a lo resuelto en los puntos precedentes. Para
asistir a Asamblea, los señores accionistas
deberán cumplir con los recaudos previstos en
el art. 238 de la Ley 19.550. Designado según
instrumento privado acta asamblea de fecha
11/5/2016 Marlene Elisabeth WITTELSBACH
VON BADEN - Presidente
e. 21/03/2017 N° 16919/17 v. 28/03/2017