CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVÓCASE a los señores accionistas de Con-

sultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

26 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 12:00 ho-

ras, en segunda convocatoria, para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria. En

caso de no reunirse el quórum necesario para se-

sionar como Asamblea Extraordinaria para tratar

los puntos 10 a 13 del Orden del Día, la misma

será convocada en segunda convocatoria con

posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Four

Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle Posadas

1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

que no es la sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la memoria, estados finan-

cieros, información complementaria y demás

información contable, informe de la Comisión

Fiscalizadora e informes de los auditores co-

rrespondientes al ejercicio económico N° 36

finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora.

5) Consideración de los resultados del ejercicio

económico N° 36, finalizado el 31 de diciembre

de 2016. Distribución de Dividendos sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

6) Remuneración del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

7) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016.

8) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de un año.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes al

ejercicio social N° 36 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016.

11) Designación del contador dictaminante para

los estados financieros correspondientes al

ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales), los accionistas

deberán depositar el certificado extendido por

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda.

Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

La Sociedad les entregará el comprobante que

servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega

a los señores apoderados de accionistas que

deseen concurrir a la Asamblea, presentarse

en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle

Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, provistos de la documentación pertinente,

con una hora de antelación al inicio de la Asam-

blea, a los efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 10 a 13

del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác-

ter de extraordinaria. La documentación que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los señores accionistas en Avda. Eduardo

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

27/04/2016

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 27/03/2017 N° 17961/17 v. 31/03/2017