N° 17290/17 Aviso del Boletín Oficial
(desde la fecha de esta Asamblea hasta la
Texto del aviso
(desde la fecha de esta Asamblea hasta la
SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C. E I.
Asamblea que considere la documentación
de dicho ejercicio) y ad-referendum de lo que
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
esa Asamblea resuelva. 14) Determinación de
el día 19 de Abril de 2017 a las 11:00 horas, en
la remuneración de los Auditores Externos In-
primera convocatoria y a las 12:00 horas en se-
dependientes que se desempeñaron durante
gunda convocatoria, a reunirse fuera de la sede
el Ejercicio 2016. 15) Designación de los Audi-
social en Av. Eduardo Madero 1020 5º Piso, de
tores Externos Independientes de los estados
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tra-
financieros correspondientes al Ejercicio 2017
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación
y determinación de su remuneración. 16) Con-
de accionistas para firmar el acta; 2. Considera-
sideración del presupuesto para el Comité de
ción de los documentos prescriptos por el Art.
Auditoría, por el Ejercicio 2017 ($ 3.400.000.-).
234 inc 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio eco-
EL DIRECTORIO. Nota 1: De conformidad con
nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2016.
los arts. 70 y 244 de la Ley Gral. de Socieda-
Destino de los resultados; 3. Consideración
des, el Punto 3 del Orden del Día se tratará
de la gestión del Directorio; 4. Consideración
de conformidad con las normas aplicables
de los honorarios del Directorio. 5. Fijación del
a la asamblea extraordinaria. Los restantes
número de Directores y su designación; 6. Au-
puntos se tratarán según la normativa apli-
torizaciones.
cable a la asamblea ordinaria. Nota 2: Para
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
asistir a la Asamblea es necesario depositar
ACTA DE ASAMBLEA 29/04/2016 Pablo Alejan-
los certificados de titularidad de acciones
dro Pinnel - Presidente
escriturales emitidos al efecto por Caja de Va-
lores S.A., hasta tres días hábiles antes de la e. 22/03/2017 N° 17290/17 v. 29/03/2017