EDESA HOLDING S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 20 de abril de

2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

Ortiz de Ocampo 3302- Módulo 3, Piso 5, CABA

a fin de considerar el siguiente:

Sección

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

3º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 1.975.190 total remuneraciones),

en exceso de $ 3.034.092,70 sobre el límite del

cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

8º) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados financieros del ejercicio

2016.

9º) Designación del Auditor Externo de los esta-

dos financieros del ejercicio 2017.

10º) Designación de un Director Suplente en

reemplazo del director renunciante

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Modulo 3, Piso 5°, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil

de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 14 de abril

de 2017, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Ca-

pítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley de Sociedades Comerciales de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 12 de fecha 07/05/2015 Luis Pablo

Rogelio Pagano - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17725/17 v. 30/03/2017