FABRICA ARGENTINA DE LAPICES S.A.I. Y C.

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Convocase a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, en pri-

mera convocatoria, para el día 19/04/2017 a las

11 hs., en Montevideo 564 piso 8º OFICINA “B”,

CABA, para tratar el siguiente orden del dia: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Motivos por los cuales se ha diferido

la convocatoria Asamblea General Ordinaria;

3) Consideración de los estados contables e

informes preparados conforme al art 234 ,de la

ley 19.550 correspondientes a los ejercicios eco-

nómicos cerrados al 31/07/2013 al 31/07/2014,

31/07/2015 y 31/07/2016, Consideración de

los resultados de los ejercicios cerrados al

31/07/2013; 31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016;

5) Consideración de la gestión del Directorio

respecto a los ejercicios económicos cerrados

31/07/2013, 31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016;

6) Retribución del directorio en exceso al límite

fijado por el art 261, ley 19.550 respecto de los

ejercidos económicos cerrados al 31/07/201;

31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016; 7) Ratifica-

ción del aumento de capital resuelto en la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

03/05/2013 mediante capitalización de la cuenta

ajuste de capital. Reforma del Art 4º del Estatuto

Social, 8) Designación de autoridades

ACTA DE ASAMBLEA DEL 03/05/2013

PRESIDENTE - JUAN MARTÍN COLAUTTI

e. 27/03/2017 N° 18089/17 v. 31/03/2017