FARM CLUB S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas para el día 10 de

abril de 2017, a las 18 y 19 horas en primera y

segunda convocatoria respectivamente, en

Residencia Belgrano sito en la calle Av. Forest

Nº 1167 Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS AC-

CIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2 CONSI-

DERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

POR EL ART. 234 INC 1) DE LA LEY 19550 Y

SUS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO N° 24 CERRADO EL 30DE JU-

NIO DE 2016. 3 DESTINO DE LOS RESULTADOS

DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS. 4 CONSIDE-

RACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES

Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

5 CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO FI-

NANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO 2017. 6

RATIFICACION Y APROBACION DEL INCRE-

MENTO DE EXPENSAS DEL 12% APLICADO A

PARTIR DE MARZO DEL 2017. 7 TRATAMIENTO

DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD. Temario

para Asamblea Extraordinaria. 1 Tratamiento de

la adecuación al nuevo Código Civil de La Na-

ción (art 2075) solicitado por carta documento.

2 Tratamiento de la disminución de la proporción

correspondiente a los Dormies mientras dure el

trámite de la adecuación al nuevo Código Civil

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 19/12/2015

tulio ruben suaiter - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16633/17 v. 28/03/2017