FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionis-

Segunda

tas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE

MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, para el día 10 de

abril de 2017 en forma conjunta y simultánea

en primera y segunda convocatoria, a las 12:30

y a las 13:30 horas respectivamente, en la sede

social de Avenida de Mayo 1370, segundo

piso – Izquierda, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente “ORDEN

DEL DIA”: 1) Considerar documentación art.

234 inc. 1º ley 19550 correspondiente al ejerci-

cio económico cerrado el 31 de diciembre de

2016; 2) Considerar la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración

de la cuenta resultado de ejercicios y su desti-

no si se optare por: a- capitalización de saldos

positivos y emisión de acciones liberadas,

y/o b- aplicar los fondos al destino previsto

en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de So-

ciedades, en ambos casos previa deducción

de aporte al Fondo de Reserva Legal; 4) Si al

tratar el punto anterior se resolviera aumentar

el capital social, este deberá afectarse al pa-

trimonio societario a partir de la inscripción de

la reforma al artículo cuarto del estatuto so-

cietario aprobada en la asamblea del ejercicio

anterior. 5) Considerar se otorgue al Directorio

la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG

IGJ 4/2009 en los términos y condiciones con-

templados por la norma antedicha; 6) Consi-

derar el estado de las actuaciones realizadas

en relación a las nuevas normas relativas a la

administración de Fideicomisos de Garantía,

y el estado de las gestiones encomendadas

al Directorio a realizar ante la COMISIÓN NA-

CIONAL DE VALORES para que se designe a

FINALOSS S.A.M.S. Como sociedad expresa-

mente autorizada para actuar como Fiduciario

Financiero; 7) Designación de Tres (3) Síndicos

Titulares y de tres Síndicos Suplentes, para in-

tegrar la Comisión Fiscalizadora, por el término

de un ejercicio; 8) Considerar la designación,

por el término de su mandato, de reemplazan-

te del Director Alberto Santiago Schilliro por su

renuncia, motivada en cuestiones particulares

ya aceptada por el Directorio. 9) Considera-

ción de la remuneración y honorarios anticipa-

dos del Directorio (con la excepción prevista

en el párrafo “in fine” del art. 261 ley 19550);

10) Consideración de la remuneración de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, 11)

Ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento;

12) Elección de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea, conjuntamente con el

Presidente. EL DIRECTORIO. Osvaldo Albino

Brunazzo. Presidente.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el

art. 238, Ley 19550. El Directorio. Presiden-

te: Osvaldo Albino Brunazzo. Designado por

instrumento privado Acta de Asamblea nº 14

y Acta de Directorio nº 71 ambas con fecha

07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 14 y acta de directorio N° 71 am-

bas de fecha 07/05/2015 Osvaldo Albino Bruna-

zzo - Presidente

e. 21/03/2017 N° 16931/17 v. 28/03/2017