GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase

a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria en primera y segunda convocatoria a

celebrarse el día 25 de Abril de 2017 a las 15:00

y 16:00 horas, respectivamente y a Asamblea

General Extraordinaria en primera convocatoria

a celebrarse el día 25 de Abril de 2017 a las 15:00

horas, en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital

Federal, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración

de los documentos a que se refiere el Art. 234

inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión

realizada por el Directorio y la Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2016. 3) Destino del re-

sultado del ejercicio: a) Constituir Reserva Legal

por $ 0.-; b) Distribuir Dividendos en Efectivo por

$ 12.500.000.- efectuando, previamente, las re-

tenciones correspondientes del Impuesto a los

Bienes Personales sobre la tenencia accionaria

que corresponda en cada caso; c) El remanente

será tratado en el próximo punto del orden del

día. 4) Constituir una Reserva Facultativa para

hacer frente a la necesidad de capital de trabajo,

inversiones y nuevos negocios de la Sociedad

y empresas controladas por $ 151.153.905,71.-

Este punto será tratado en Asamblea Extraor-

dinaria y no se aplicará voto plural. 5) Conside-

ración del pago de dividendos en efectivo en 3

cuotas, según el siguiente cronograma de pagos:

1) $ 6.500.000.- el 24/05/2017; 2) $ 3.000.000.- el

24/08/2017 y 3) $ 3.000.000.- el 24/11/2017. 6)

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 2016 por $ 3.843.087,13.-. 7)

Consideración de la remuneración de los síndi-

cos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 8) Determinación del número

de directores y designación de los mismos. 9)

Elección de tres síndicos titulares y tres suplen-

tes. En este punto no se aplicará voto plural. 10)

Determinación de la remuneración del Contador

Certificante del Balance General al 31 de Diciem-

bre de 2016. Y designación del Contador Certi-

ficante del Balance General al 31 de Diciembre

de 2017. 11) Consideración del presupuesto del

comité de auditoría. 12) Ampliación del monto

máximo del Programa Global de Obligaciones

Negociables aprobado por Asamblea General

Ordinaria de accionistas del 05/03/2009 y por

el Directorio de la Comisión Nacional de Valores

(C.N.V.) a través de las Resoluciones Nº 16.128

y 17.400 del 22/05/2009 y 10/07/2014, respecti-

vamente, simples, no convertibles en acciones,

subordinadas o no, con o sin garantía, con inte-

rés fijo o variable a corto, mediano o largo plazo,

por hasta un monto nominal máximo en circula-

ción en cualquier momento durante la vigencia

del Programa de $ 600.000.000.- (seiscientos

millones de pesos) o su equivalente en otras mo-

nedas, según lo determine el directorio, emitidas

en diversas series y/o clases durante la vigencia

del Programa, con posibilidad de reemitir las

sucesivas series que se amorticen sin exceder

el monto total del Programa. Este punto será

tratado en Asamblea Extraordinaria. Nota: “La

Asamblea no se realiza en la sede social. Se re-

cuerda a los señores accionistas que para asistir

a la Asamblea deberán cumplimentar los recau-

dos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550,

depositando en la sede social, Florida 253, 8°

“C”, Capital Federal, una constancia de su cuen-

ta en acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja,

Capital Federal, para su registro en el Libro de

Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de Abril de

2017, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15

horas”. Nota 2: “Los accionistas al momento de

su inscripción para participar en la Asamblea de-

berán aportar los datos necesarios para cumplir,

en su caso, con las previsiones de los artículos

22, 24 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores.” El Directo-

rio. Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO DE FECHA 28/04/2016. Alberto

Luis Grimoldi - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17741/17 v. 30/03/2017