N° 17506/17 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA
Texto del aviso
INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 24/04/2017 a
las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º Piso
Capital Federal (no es la sede social) a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-
ción de dos accionistas para suscribir el acta.
2) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al
70° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2016
y aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de
los resultados no asignados al 31/12/2016. 4)
Consideración de las remuneraciones al Direc-
torio ($ 1.703.775, importe asignado) corres-
pondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2016,
en exceso de $ 1.137.829 sobre el límite del 5%
de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley
19.550 y reglamentación ante propuesta de no
distribución de dividendos. 5) Consideración de
los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por
el Ejercicio finalizado el 31/12/2016. 6) Designa-
ción del Auditor Externo de los Estados Conta-
Martes 28 de marzo de 2017
bles al 31/12/2017, estableciendo su remunera-
ción. Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el
art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asam-
blea, los Sres. Accionistas deberán comunicar
por nota su asistencia o presentar certificado
de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628,3º
Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13
a 17 horas. El plazo vencerá el 18 de abril a las
17 horas. Buenos Aires, 16 de Marzo de 2017.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 1230 de fecha 16/03/2017
ANDRES BALESTRINI - Presidente
e. 23/03/2017 N° 17506/17 v. 30/03/2017