ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL

ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL

COMERCIAL E INMOBILIARIA

Convóquese Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria que se celebrará el día 19/04/2017

a las 15.00 hs en primera convocatoria y a

las 16.00 hs en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Av. Pueyrredón 1005, piso

4º oficina D, C.A.B.A. ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2º) Consideración de las razones de la

convocatoria fuera de los plazos legales. 3º)

Consideración de la memoria, balance y demás

documentación establecida por el art 234, inc

1) de la ley 19550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31/08/2014. Considera-

ción del resultado económico del ejercicio. 4º)

Consideración de la memoria, balance y demás

documentación establecida por el art 234, inc

1) de la ley 19550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31/08/2015. Considera-

ción del resultado económico del ejercicio. 5º)

Consideración de la memoria, balance y demás

documentación establecida por el art 234, inc1)

de la ley 19550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31/08/2016. Conside-

ración del resultado económico del ejercicio.

6º) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio. Diferimiento de la fijación de su

retribución. 7º) Reforma del artículo octavo del

Estatuto. 8º) Fijación del número de Directo-

res y elección de las personas que ocuparán

dichos cargos. 9º) Aumento del capital social

por la suma de $ 150.000. Reforma del artículo

cuarto del Estatuto. 10º) Autorizaciones. NOTA:

A fin de poder asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán proceder con las comuni-

caciones previstas por el art. 238, segundo pá-

rrafo, ley 19550, las que se recibirán en la Sede

Social de lunes a viernes de 10.00 hs a 12.30 hs

y de 15.00 hs a 17.00.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 62 de fecha 02/06/2014

josefa zulema antonuccio - Presidente

e. 27/03/2017 N° 18155/17 v. 31/03/2017