METROGAS S.A

METROGAS S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Ex-

traordinaria y Asambleas Especiales de las

Clases A, B y C de Accionistas todas ellas a

celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 14,30

horas en primera convocatoria y en el caso de

la Ordinaria y las Especiales de las Clases A,

B y C, a las 15,30 horas en segunda convoca-

toria, en el domicilio sito en Gregorio Araoz de

Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta. 2) Consideración

de los Estados Financieros Consolidados e

Individuales, la Memoria, Estados de Situación

Financiera Consolidados e Individuales, Esta-

dos Consolidados e Individuales de Resultado

Integral, Estados Consolidados e Individuales

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados

Consolidados e Individuales de Flujo de Efecti-

vo y Notas a los Estados Financieros, la Reseña

Informativa, el Inventario, información referida

por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, documentación

relativa a los asuntos del art. 234 inc. 1° de la

Ley General de Sociedades, Informe del auditor

externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

todos ellos correspondientes al ejercicio fina-

lizado al 31 de diciembre de 2016. 3) Destino

Martes 28 de marzo de 2017

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016. 4) Consideración del saldo

negativo de la cuenta Resultados No Asignados

($ 1.943.940.658,13) en el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016 – Arts. 94 inc. 5° y 96

Ley 19.550. 5) Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

($ 2.075.833.-) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2016, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la reglamentación dispuesta

por la Comisión Nacional de Valores. 7) Consi-

deración de las remuneraciones a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora ($ 638.600.-) co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2016. 8) Consideración

de los honorarios de los Auditores Externos del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

9) Designación de once (11) directores titulares

y (11) directores suplentes; seis (6) titulares y

seis (6) suplentes a ser designados por la Clase

A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por

las Clases B y C en forma conjunta. 10) Desig-

nación de tres (3) miembros titulares y tres (3)

suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2)

titulares y dos (2) suplentes por la Clase A y un

(1) titular y un (1) suplente por las Clases B y

C en forma conjunta. 11) Designación del Audi-

tor Externo que dictaminará sobre los estados

contables del ejercicio 2017. 12) Consideración

del presupuesto anual para el Comité de Audi-

toría. 13) Revisión Tarifaria Integral.

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los Sres.

accionistas deberán depositar constancia de

la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

identidad y personería, según correspondie-

re, en la sede social hasta las 13 horas del

día 21 de abril de 2016 inclusive dando así

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

238, primera parte de la ley 19.550. (2) La

documentación a considerarse, se encuentra

a disposición de los Sres. accionistas en la

sede social de la Sociedad. (3) Los puntos

4) y 13), serán tratados en Asamblea Gene-

ral Extraordinaria. Los puntos 9) y 10) serán

considerados por las Asambleas Especiales

de Clase, las cuales se regirán por las reglas

de las asambleas ordinarias. Todos los demás

puntos serán tratados en Asamblea General

Ordinaria. (4) Se recomienda a los señores

accionistas concurrir al lugar de reunión con

no menos de 15 minutos de antelación a la

hora de convocatoria, a los efectos de facili-

tar acreditación de poderes y registración de

asistencia.

designado instrumento privado acta asamblea

53 de fecha 29/4/2016 acta directorio 510 de

fecha 2/5/2016 Marcelo Nuñez - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18387/17 v. 03/04/2017