N° 17183/17 Aviso del Boletín Oficial
NORTEL INVERSORA S.A.
Texto del aviso
NORTEL INVERSORA S.A.
Convocase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria, en
primera convocatoria, a celebrarse el día 27 de
abril de 2017, a las 15:00 horas, en Avenida Ali-
cia Moreau de Justo N° 50, Planta Baja, Capital
Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1) Designación de los encargados de
aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de
la documentación prevista en el artículo 234,
inciso 1º de la ley 19.550, las Normas de la
Comisión Nacional de Valores y el Reglamento
de Listado del MERVAL, y de la documentación
contable en idioma inglés, requerida por las
normas de la Securities and Exchange Com-
mission de los Estados Unidos de América,
correspondientes al Ejercicio 2016. 3) Ratifica-
ción de la distribución anticipada de dividendos
($ 540 millones) aprobada el 24 de octubre de
2016, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 224, segundo párrafo, de la Ley Ge-
neral de Sociedades. 4) Consideración de los
Resultados No Asignados Positivos al 31 de
diciembre de 2016 de $ 1.652 millones. La pro-
puesta del Directorio es realizar la imputación
de $ 1.652 millones a “Reserva Facultativa para
Futura Distribución de Dividendos”. 5) Con-
sideración de la gestión de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que
actuaron desde el 29 de abril de 2016 hasta la
fecha de esta Asamblea. 6) Consideración de
las remuneraciones al Directorio por las funcio-
nes cumplidas durante el Ejercicio 2016, desde
el 29 de abril de 2016 hasta la fecha de esta
Asamblea. 7) Autorización al Directorio para
efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los
directores que se desempeñen durante el Ejer-
cicio 2017 (desde el 27 de abril de 2017 hasta la
Asamblea que considere la documentación del
Ejercicio 2017), ad-referéndum de lo que dicha
Asamblea resuelva. 8) Consideración de las
remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora
por las funciones cumplidas durante el Ejerci-
cio 2016, desde el 29 de abril de 2016 hasta la
fecha de esta Asamblea. 9) Autorización para
efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los
síndicos que se desempeñen durante el Ejerci-
cio 2017 (desde el 27 de abril de 2017 hasta la
Asamblea que considere la documentación del
Ejercicio 2017), ad-referéndum de lo que decida
dicha Asamblea. 10) Determinación del número
de directores titulares y suplentes para desem-
peñarse desde la fecha de esta Asamblea y por
tres ejercicios. 11) Elección de los directores ti-
tulares y suplentes por las Acciones Ordinarias,
a desempeñarse desde la fecha de esta Asam-
blea y por tres ejercicios. 12) Elección de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora para el Ejercicio 2017. 13) Deter-
minación de la remuneración que corresponde
a los auditores externos de los estados finan-
cieros correspondientes al Ejercicio 2016. 14)
Designación de los auditores externos de los
estados financieros correspondientes al Ejerci-
cio 2017 y determinación de su remuneración.
15) Consideración del presupuesto del Comité
de Auditoría para el Ejercicio 2017. EL DIREC-
TORIO. Nota I: Para asistir a la Asamblea, los
accionistas deberán cursar la comunicación de
asistencia a la Sociedad con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la celebración de
la Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo
50, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, en el hora-
rio de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence
el 21 de abril de 2017, a las 17 horas. El domicilio
donde se celebrará la Asamblea no es la sede
40 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.593
social de la Sociedad. Nota II: En caso que la
Asamblea resolviera la constitución de reservas
facultativas que excedan el monto del capital
social más la Reserva Legal, el Punto 3° del
Orden del Día deberá tratarse conforme a las
normas aplicables a la asamblea extraordinaria
(artículos 70 y 244 de la Ley 19.550) y aprobarse
según la mayoría prevista en el último párrafo
del artículo 244, de la citada Ley. El resto de los
puntos se tratarán según la normativa propia de
la asamblea ordinaria. Nota III: Al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea, y
de la efectiva concurrencia a ésta, se deberán
proporcionar los datos del titular de las accio-
nes y de su representante previstos en el ar-
tículo 22 del Capítulo II, Título II de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).
Las sociedades constituidas en el extranjero y
los fideicomisos, trust y figuras similares, de-
berán proporcionar la información y entregar
la documentación prevista en los artículos 24,
25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).
Nota IV: Se recuerda a quienes se registren
para participar de la Asamblea como custodios
o administradores de tenencias accionarias de
terceros, la necesidad de cumplir con los re-
querimientos del artículo 9 del Capítulo II, Título
II de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores (N.T. 2013), para estar en condiciones
de emitir el voto en sentido divergente. Nota
V: Copias impresas de la documentación que
tratará la Asamblea, incluidas las propuestas
del Directorio con relación a los temas a con-
siderar, se pueden retirar en la sede social de
la Sociedad en los horarios establecidos en la
Nota I. Nota VI: Se ruega a los señores accionis-
tas presentarse con no menos de 15 minutos de
anticipación a la hora prevista para la iniciación
de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y
firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 278 de fecha 08/04/2016 BA-
RUKI LUIS ALBERTO GONZALEZ - Presidente
e. 22/03/2017 N° 17183/17 v. 29/03/2017