PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL

PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL,

COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATO

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 26 de abril de 2017 a las 10 horas en

primera convocatoria y a las 11 horas en segun-

da convocatoria, en la sede de la calle Bartolo-

mé Mitre 739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas que tendrán

a su cargo la redacción y firma del acta.

2°) Consideración de los informes de los audito-

res externos correspondientes a los ejercicios

cerrados al 31.12.10, 31.12.11, 31.12.12, 31.12.13,

31.12.14 y 31.12.15.

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Financieros, Estado de Situación

Financiera, Estado de Resultados Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a

los Estados Financieros, Información Adicional

a las Notas a los Estados Financieros, Reseña

Informativa, e Informes de los auditores, de la

Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigi-

lancia, correspondientes al 45° ejercicio social

cerrado el 31.12.16.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio, de la Comisión Fiscalizado-

ra y del Consejo de Vigilancia.

5°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado

el 31/12/2016 por $ 9.380.400, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de la

presente reglamentación.(Normas CNV).

6°) Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 1.915.200 correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.16.

7°) Autorización al Directorio para otorgar

anticipos a cuenta de honorarios durante el

ejercicio social que cierra el 31.12.17 al Direc-

torio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión

Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad

referéndum de la misma

8°) Presupuesto para funcionamiento del Comi-

té de Auditoría.

9°) Determinación de número de directores titu-

lares y suplentes (Artículos 12 y 13 del Estatuto

Social) y disponer su elección.

10°) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora

11°) Elección de los miembros Titulares y Su-

plentes del Consejo de Vigilancia y designación

de Presidente y Vicepresidente (Artículo 15 bis

del Estatuto Social).

12°) Determinación de los honorarios del conta-

dor certificante correspondientes al 45 ejercicio

social cerrado el 31.12.16

13°) Designación del contador certificante para

el 46° ejercicio en curso.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionis-

tas deben cursar comunicación a la sociedad

para que se los inscriba en el Libro de Registros

de Asistencia en la sede social calle Bartolomé

Mitre 739, piso 4, Capital Federal, hasta el día

de abril de 2017, en el horario de 14 a 18 ho-

ras. Quienes tengan sus acciones en Caja de

Valores deberán remitir, asimismo, certificado

de depósito (Artículo 238L.G.S.)

Guillermo Gonzalez Rosas fue electo Director

por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro.

95 del 19 de octubre del 2016 y Presidente por

Segunda

Acta de Directorio Nro. 961 del 19 de octubre

del 2016. Designado según instrumento priva-

do ACTA DE DIRECTORIO Nº 1054 de fecha

19/10/2016 GUILLERMO RAUL GONZALEZ

ROSAS – Presidente.

e. 27/03/2017 N° 18038/17 v. 31/03/2017