pública y listado de las acciones representati- RENDERING S.A.

pública y listado de las acciones representati- RENDERING S.A.

vas del capital social de la Sociedad, sujeto a

Convocase a la Asamblea Gral. Ordinaria las aprobaciones pertinentes de la Comisión

para el día 20/04/2017 a las 10hs en primera Nacional de Valores y el Mercado de Valores

Convocatoria y 11hs en segunda Convocato- de Buenos Aires S.A. Consideración de la

ria, en Cerrito 1186, piso 6º, CABA para tratar oferta pública de adquisición por parte del

accionista controlante de la Sociedad. Consi- el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta, 2) deración del precio de la acción de acuerdo a

Motivos del tratamiento fuera de plazo legal, lo dispuesto en el marco normativo vigente. 1.

3) Consideración de la documentación pres- Designación de las personas integrantes o no

cripta por el art 234, inc 1 de la LGS, corres- del Directorio de la Sociedad, que con las

pondiente al ejercicio económico finalizado el más amplias facultades se encargarán de las

31/07/2016 y dispensa a los administradores actuaciones correspondientes al retiro volun-

de confeccionar la Memoria, de acuerdo a tario de los regímenes de oferta pública y lis-

los requerimientos de información previstos tado en el ámbito de la Comisión Nacional de

en las resoluciones de la IGJ. 4) Evaluación Valores y del Mercado de Valores de Buenos

de la Gestión del Directorio, 5) Tratamiento Aires S.A. 2. Reforma de los Artículos Once y

del resultado del período. Remuneración del Diecisiete del estatuto social. 3. Aprobación

Directorio, 6) Evaluación de la Gestión de la de un nuevo texto ordenado del estatuto so-

Sindicatura y su remuneración, 7) Fijación del cial. 4. Aumento del capital social de la Socie-

número de Directores y designación de los dad por la suma de hasta valor nominal

mismos con mandato hasta la asamblea que $ 809.191.657 (valor nominal pesos ochocien-

trate el ejercicio económico que cerrará el tos nueve millones ciento noventa y un mil

31/07/2019, 8) Designación de un síndico titu- seiscientos cincuenta y siete), mediante la

lar y suplente con mandato hasta la asamblea emisión de hasta 809.191.657 (ochocientos

que trate el ejercicio económico que cerrará nueve millones ciento noventa y un mil seis-

el 31/07/2017.

cientos cincuenta y siete) de nuevas acciones

Designado según instrumento privado ACTA ordinarias con derecho a 1 (un) voto y de valor

nominal $ 1 (un peso) por acción y con dere- DE DIRECTORIO de fecha 19/02/2014 Carlos

cho a dividendos en igualdad de condiciones Antonio Bellino - Presidente

que las acciones ordinarias, escriturales, en

e. 28/03/2017 N° 18518/17 v. 03/04/2017 circulación al momento de la emisión, para