PYME AVAL S.G.R.

PYME AVAL S.G.R.

CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a

Asamblea General Ordinaria el 21 de abril de

2017 en 1° convocatoria a las 16:00 horas,

en Florida 656, piso 2, oficina “A”, CABA. Si

no se reuniera el quórum exigido, se cita en

2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora

después de la fijada para la 1°, a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación

de dos socios para firmar el acta; 2º) Tra-

tamiento de la memoria, inventario, balance

general, estado de resultados, estados com-

plementarios, notas y anexos, movimientos

y estados del fondo de riesgo e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio

contable Nº 2 finalizado el 31/12/2016 y la

asignación de resultados del ejercicio; de la

gestión del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia Ge-

neral, y determinación de sus retribuciones;

3°) Consideración de los aspectos previstos

en el artículo 32 inciso c) de la Resolución

SEPyMEyDR 212/13; 4º) Informe sobre altas

y bajas de socios partícipes, protectores y

transferencias de acciones, ratificación de

resoluciones del Consejo de Administración

hasta la fecha de la Asamblea General Ordi-

naria; 5º) Aumento del capital social dentro

del quíntuplo; 6º) Determinación de la política

de inversión de los fondos sociales hasta la

próxima Asamblea General Ordinaria; 7º)

Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de las contragarantías que se solici-

tará a los socios partícipes y fijación del límite

Segunda Sección

máximo de las eventuales bonificaciones que “directores independientes”, ad referendum

podrá conceder el Consejo de Administración de lo que decida la asamblea de accionistas

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; que considere la documentación de dicho

8º) Determinación de la cuantía máxima de ejercicio. Consideración de la remuneración

garantías a otorgar hasta la próxima Asam- de los miembros de la Comisión Fiscalizado-

blea General Ordinaria; 9º) Designación de ra. 7. Determinación del número de Directores

tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por Titulares y Suplentes y elección de los mis-

vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se mos. Fijación de su remuneración. 8. Desig-

recuerda a los socios que a los fines de la nación de Síndicos Titulares y Suplentes inte-

acreditación deberán comunicar su participa- grantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación

ción en Florida 656, piso 2, oficina “A”, CABA, de su remuneración. 9. Consideración de los

como máximo, hasta el 17 de abril de 2017 a gastos incurridos por el Comité de Auditoría

las 18:00 horas, para que se los inscriba en el durante el ejercicio económico finalizado el

Registro de Asistencia (artículo 42 del Esta- 31 de diciembre de 2016. Consideración del

tuto Social)

presupuesto anual del Comité de Auditoría

Designado según instrumento privado ACTA DE para el ejercicio iniciado el 1° de enero de

CONSEJO ADMINISTRATIVO Nº 37 de fecha 2017. 10. Fijación de los honorarios del Audi-

29/04/2016 Adelmo Juan José Gabbi - Presi- tor Externo que dictaminó sobre los Estados

dente

Contables del ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2016. 11. Designación

e. 28/03/2017 N° 18482/17 v. 03/04/2017 del Auditor Externo que dictaminará sobre los