STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.

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DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultánea y respectivamente a

los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE

REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 10

de abril de 2017, a las 12:00 y a las 13:00 horas,

en la sede social de Avenida de Mayo 1370,

2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Considerar docu-

mentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio

cerrado el 31/12/ 2016. 2) Considerar la gestión

del Directorio y de la Sindicatura; 3) Considerar

el Resultado del ejercicio y su destino, si se op-

tare por: a- capitalización de saldos positivos

y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar

los fondos al destino previsto en el artículo 70

párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos

casos previa deducción de aporte al Fondo

de Reserva Legal. 4) Considerar, en su caso,

la aplicación del resultado tratado en el punto

anterior, a la integración total o parcial de los

saldos pendientes si los hubiere del aumento

Martes 28 de marzo de 2017

Segunda

de capital aprobado en la asamblea que trató destinar la totalidad de dichos Resultados No

el cierre de los ejercicios anteriores. 5) Consi- Asignados a la constitución de “Reserva para

derar se otorgue al Directorio la dispensa con- Futuros Dividendos en Efectivo”. Considera-

tenida en el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en ción de la propuesta sobre desafectación de

los términos y condiciones contemplados por $ 2.730 millones de la “Reserva Voluntaria para

la norma antedicha. 6) Considerar la modifica- Inversiones en el Capital” y desafectación de

ción del Artículo Noveno del estatuto societario la totalidad de “Reserva Voluntaria para Futu-

con el objeto de facilitar y asegurar el mejor ras Inversiones” ($ 2.904 millones), incremen-

cumplimiento de los deberes y obligaciones tando con los montos provenientes de esas

del órgano de administración, incorporando la desafectaciones la “Reserva para Futuros

solución de sustitución en caso de ausencia, Dividendos en Efectivo”. 4) Consideración de

renuncia, o impedimento de cualquiera de sus la gestión de los miembros del Directorio que

integrantes, a través de los suplentes aclarando han actuado desde el 29 de abril de 2016 hasta

en cada caso que miembro suplente sustituirá la fecha de esta Asamblea. 5) Consideración

a cada titular en los respectivos reemplazos. 7) de la gestión de los miembros de la Comisión

Designación de un Síndico Titular y un Síndi- Fiscalizadora que han actuado desde el 29 de

co Suplente, por el término de un ejercicio; 8) abril de 2016 hasta la fecha de esta Asamblea.

Considerar la designación, por el término de su 6) Consideración de las remuneraciones al Di-

mandato, de reemplazante del Director Alberto rectorio por las funciones cumplidas durante

Santiago Schilliro por su renuncia, motivada el Ejercicio 2016 (desde la Asamblea del 29

en cuestiones de índole particular ya aceptada de abril de 2016 hasta la fecha de celebración

por el Directorio. 9) Consideración de la remu- de esta Asamblea). Propuesta de pago de la

neración del Directorio, realizada a través de suma total de $ 36.900.000.-, que importa un

anticipos de honorarios, encuadrados en la ex- 0,92.% sobre la “utilidad computable”, calcu-

cepción prevista en el párrafo “in fine” del art. lada según artículo 3 del Capítulo III, Título II,

261 Ley 19550, y la aplicación de las normas de las Normas de la Comisión Nacional de Va-

tributarias aplicables a la especie; y de la Sin- lores (N.T. 2013). 7) Autorización al Directorio

dicatura; 10) Ratificación de Resoluciones del para efectuar anticipos a cuenta de honora-

Directorio correspondientes al ejercicio en tra- rios, a los directores que se desempeñen du-

tamiento; 11) Elección de dos accionistas para rante el Ejercicio 2017 (desde la fecha de esta

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con Asamblea hasta la Asamblea que considere la

el Presidente. EL DIRECTORIO. Presidente Lic. documentación de dicho ejercicio y ad refe-

ALFREDO A. GONZÁLEZ MOLEDO.

réndum de lo que esa Asamblea resuelva). 8)

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de- Consideración de las remuneraciones a la Co-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el misión Fiscalizadora por las funciones cumpli-

art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente: das durante el Ejercicio 2016 (desde la Asam-

Alfredo A. González Moledo. Designado según blea del 29 de abril de 2016 hasta la fecha de

instrumento privado acta de asamblea N° 24 celebración de esta Asamblea). Propuesta

y Acta de Directorio de distribución de cargos de pago de la suma total de $ 6.500.000.-. 9)

N° 155 ambas con fecha 07/05/2015.

Designación de un director titular y cuatro di-

Designado según instrumento privado acta de rectores suplentes para desempeñarse desde

asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo la fecha de la Asamblea y por dos ejercicios.

Angel Gonzalez Moledo - Presidente

10) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-

e. 23/03/2017 N° 17693/17 v. 30/03/2017 zadora para el Ejercicio 2017. 11) Elección de