N° 18327/17 Aviso del Boletín Oficial
AFIANZAR S.G.R.
Texto del aviso
AFIANZAR S.G.R.
CONVOCATORIA: Convócase a los Accio-
nistas de “Afianzar Sociedad de Garantía
Recíproca” a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a celebrarse en la calle Alba-
riño 1931, CABA, el día 28 de abril de 2017
a las 15:00 horas en primera convocatoria y
el mismo día a las 16:00 horas en segunda
convocatoria para tratar el siguiente Orden
del Día: 1.) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2.) Consi-
deración, aprobación, modificación o re-
chazo de los Estados Contables, Memoria
del Consejo de Administración, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y documentación
anexa y complementaria por el período fina-
lizado el 31 de diciembre de 2016. Adopción
de toda otra medida concerniente a la gestión
de la Sociedad que deba adoptar conforme
a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su
decisión el Consejo de Administración o los
Síndicos; 3.) Determinación y/o ratificación
de la determinación efectuada por el Consejo
de Administración de la tasa de rendimiento
devengada por los aportes realizados por los
Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31
de Diciembre de 2016; 4.) Política de Inversión
de los Fondos Sociales; 5.) Aprobación del
costo de las garantías, del mínimo de contra-
garantías que la Sociedad ha de requerir al
Socio Partícipe dentro de los límites fijados
en el Estatuto, y fijación del límite máximo
de las eventuales bonificaciones a conceder
por el Consejo de Administración; 6.) Cuantía
máxima de garantías a otorgar en el presente
ejercicio; 7.) Consideración y ratificación de
la gestión de los miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión Fiscaliza-
dora; 8.) Fijación de la remuneración de los
miembros del Consejo de Administración y de
la Comisión Fiscalizadora; 9.) Renuncia de los
integrantes del actual Consejo de Administra-
ción y elección de los nuevos integrantes que
reemplazarán a los renunciantes; 10.) Elec-
ción de tres síndicos titulares y tres suplentes
que integrarán la Comisión Fiscalizadora; 11.)
Ratificación o revisión de las decisiones del
Consejo de Administración en materia de ad-
misión de nuevos Socios; 12.) Delegación en
el Consejo de Administración la competencia
referida a la incorporación de nuevos socios.
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a
disposición de los accionistas para su examen
toda la documentación referida al temario pro-
puesto. Dicha información está disponible en el
domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece
el Artículo 31 del Estatuto Social, para con-
currir a la Asamblea los Accionistas deberán
cursar una comunicación a la Sociedad con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-
ción a la fecha fijada para la celebración de la
Asamblea.
Designado según instrumento privado acta del
Consejo de Administración N° 769 de fecha
11/04/2016 Guillermo Gustavo Assumma - Pre-
sidente
e. 27/03/2017 N° 18327/17 v. 31/03/2017