N° 18351/17 Aviso del Boletín Oficial
ARGENCONTROL S.A.
Texto del aviso
ARGENCONTROL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social,
el Directorio resuelve convocar a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria –
artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a cele-
brarse el día 26 de abril de 2017 a las 17:30 ho-
ras en primera convocatoria y a las 18:30 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio social
de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a
los efectos de considerar el siguiente:
Orden del Día:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance
General y Estado de Resultados e Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2016 y gestión del Directorio y Comisión Fis-
calizadora.
3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.
4°) Determinación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y designa-
ción de los mismos hasta completar el número
determinado por la Asamblea, conforme lo dis-
puesto el art. 11 del Estatuto Social.
5°) Designación de miembros titulares y su-
plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora
conforme a lo dispuesto por el art. 14 de los
Estatutos Sociales.
EL DIRECTORIO
NOTA: Comunicación de asistencia para
concurrir a la Asamblea (Art. 238 de la Ley
de Sociedades Anónimas): “Los accionistas
deben cursar comunicación a la Sociedad en
el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en
el horario de 10 horas a 18 horas, para que se
los inscriba en el Libro de Asistencia con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha fijada, venciendo el plazo para la
inscripción el día 20 de abril de 2017 a las 18
horas”.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 05/05/2016 Luis Maria Riba-
ya - Presidente
e. 28/03/2017 N° 18351/17 v. 03/04/2017