AVAL AR S.G.R.

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Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar

el 27 de abril de 2017, a las 10 y 12 horas, en

primera y segunda convocatoria, respectiva-

mente, en Av. General Las Heras 1666 Piso 3º,

CABA., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1°) Designación de dos accionistas para

que firmen el Acta de Asamblea 2°) Tratamiento

del Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Estados Complemen-

tarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados

del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo

de Administración e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, por el 2° ejercicio contable al

31/12/2016; 3°) Consideración del resultado del

ejercicio y su destino; 4°) Evaluar el desempeño

y la responsabilidad del Consejo de Adminis-

tración, de la Comisión Fiscalizadora y de la

Gerencia General, determinación de sus retri-

buciones; 5°) Informe sobre altas y bajas de so-

cios partícipes, protectores y transferencias de

acciones; 6°) Aumento capital social dentro del

quíntuplo; 7°) Determinación de la política de

Segunda

inversión de los fondos sociales hasta la próxi-

ma Asamblea Gral. Ordinaria; 8°) Aprobación

del costo de las garantías, del mínimo de las

contragarantías que se solicitará a los socios

partícipes y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 9°) Determinación

de la cuantía máxima de garantías a otorgar

hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10°)

Designación y remoción de miembros del con-

sejo de administración y síndicos miembros de

la comisión fiscalizadora; 11°) Autorización de

Directores en los términos del art. 273 de la ley

19.550.13°).NOTA 1) Se recuerda a los socios

que a los fines de la acreditación deberán co-

municar su participación en la sede social, Av.

General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como

máximo, hasta el 24 de abril de 2017 a las 17

hs, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

Designado según instrumento público Esc.

Nº 258 de fecha 14/09/2015 Reg. Nº 546 Alejan-

dro Jaime Braun Peña - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19305/17 v. 04/04/2017