BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 28

de abril de 2017, a las 11 horas, en la sede social

de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea. 2)

Consideración de la documentación prescripta

en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2016. 3) Consideración de la

gestión del Directorio y la actuación de la Comi-

sión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados

no asignados correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016. Total de Re-

sultados No Asignados: $ 6.732.504.739,99 que

se proponen destinar: a) $ 1.308.459.923,00 a

Reserva Legal; b) $ 52.463.132,30 al impuesto

sobre los bienes personales sociedades y par-

ticipaciones; c) $ 5.371.581.684,69 a reserva

facultativa para futuras distribuciones de resul-

tados, conforme a la Comunicación “A” 5273

del Banco Central de la República Argentina. 5)

Desafectación parcial de la reserva facultativa

para futuras distribuciones de resultados, a fin

de permitir destinar la suma de $ 701.475.633,60

al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a

la autorización previa del Banco Central de la

República Argentina. 6) Consideración de la

remuneración al Directorio correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016

dentro del límite respecto de las utilidades, con-

forme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las

Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)

Consideración de la remuneración a los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2016.8) Consideración de la remuneración al

contador dictaminante por el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016.9) Designación de

tres directores titulares por tres ejercicios y de

un director titular para completar el mandato

del señor Luis María Blaquier con vencimiento a

la finalización del presente ejercicio. 10) Fijación

del número y elección de miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

ejercicio. 11) Designación del contador dicta-

minante para el ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2017.12) Fijación del presupuesto

del Comité de Auditoria.

13) Ampliación del monto máximo del Progra-

ma Global de Emisión de Obligaciones Nego-

ciables de U$S 1.000.000.000, autorizado por

Resolución Nº 18.247 de fecha 6 de octubre

de 2016 de la Comisión Nacional de Valores, a

U$S 1.500.000.000 o cualquier monto menor,

en cualquier momento, de acuerdo a lo que

oportunamente determine el Directorio del Ban-

co. Delegación en el Directorio de las facultades

necesarias para la realización de todas las ges-

tiones necesarias para obtener la autorización

de la ampliación del monto del Programa. 14)

Autorización para la realización de los trámites

y las presentaciones para gestionar la confor-

midad administrativa e inscripción registral de

las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO

NOTAS: Al tratar los puntos 4 y 5, la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria. Para

asistir a la Asamblea, hasta el 24 de abril de

2017 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento

447, Capital Federal, señores accionistas debe-

rán: (a) depositar la constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-

ría, según correspondiere; (b) informar su nom-

bre y apellido o denominación social completa,

tipo y n° de documento de identidad de las per-

Segunda

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas, con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones; y (c) presentar la

documentación requerida por el artículo 26

del Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, los accionistas

que sean fideicomisos, trusts, fundaciones o

alguna figura jurídica similar, como así también

las sociedades constituidas en el exterior, las

que deberán estar registradas ante el Registro

Público correspondiente en los términos de los

artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus

modificaciones, según correspondiere. A fin

de cumplir con la Recomendación incluida en

el punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, se

solicitará que, con carácter previo a la votación,

se dé a conocer la postura de cada uno de los

candidatos a directores respecto de la adop-

ción o no de un Código de Gobierno Societario

y los fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado Acta de

asamblea Ordinaria Nº 94 y Extraordinaria y

Acta de Directorio ambas de fecha 26/04/2016.

PRESIDENTE - JORGE HORACIO BRITO

e. 27/03/2017 N° 18005/17 v. 31/03/2017