N° 18165/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los Sres.
Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
26 de abril de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de
Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accio-
nistas para firmar el Acta. 2) Consideración de
la documentación establecida en el art. 234
inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Contables,
Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe
de los Auditores Independientes, Memoria, Tra-
tamiento de Resultados y Reseña Informativa)
correspondiente al ejercicio económico cerra-
do el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración
de los resultados del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2016. Tratamiento de los Re-
sultados no Asignados al 31 de diciembre de
2016 por la suma de $ 3.269.111.769,22. Se
propone destinar: i) $ 653.798.453,84 a Reserva
Legal; ii) $ 980.817.180,77 a Reserva Facultati-
va para Futura Distribución de Utilidades; y iii)
$ 1.634.496.134,61 a Dividendos en Efectivo,
sujeto a la previa autorización del Banco Cen-
tral de la República Argentina. 4) Desafectación
de la reserva facultativa para el Programa de
Recompra de Acciones y constitución de una
Reserva Facultativa para Futura Distribución de
Utilidades. 5) Consideración de la gestión de
los miembros del Directorio. 6) Consideración
de las remuneraciones al Directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 2016. 7) Determinación del número y
designación de Directores. 8) Consideración
de la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 9) Consideración de las remune-
raciones a los miembros de la Comisión Fiscali-
zadora correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2016. 10) Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio 2017. 11) Designación del Auditor Ex-
terno de la Sociedad para el ejercicio 2017. 12)
Determinación del presupuesto del Comité de
Auditoría –CNV para el ejercicio 2017. 13) Con-
sideración de la prórroga del Programa Global
de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-
ples de Banco Patagonia y aumento del monto
máximo en circulación en cualquier momento,
durante la vigencia del programa, por hasta
U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses
quinientos millones) o su equivalente en otras
monedas. 14) Delegación de facultades en el
Directorio y autorización para subdelegar en el
marco del Programa Global de Emisión de Obli-
gaciones Negociables Simples resuelto en el
punto anterior. 15) Autorizaciones para cumplir
lo resuelto por la Asamblea. EL DIRECTORIO.
NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas
que conforme a lo establecido en el art. 238 de
la Ley 19.550, para participar en la Asamblea
deberán depositar constancia de la cuenta de
acciones escriturales librada al efecto por Caja
de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-
ría, según correspondiere, en Av. de Mayo 701,
Piso 24, C.A.B.A., hasta el 20 de abril de 2017,
inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda
Sección
a los Sres. Accionistas que sean sociedades
constituidas en el extranjero que para asistir a
la Asamblea deberán cumplimentar con lo dis-
puesto en el artículo 123 o en su caso el artículo
118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De confor-
midad con lo dispuesto en las Normas de la
CNV, los titulares de las acciones, al momento
de cursar la comunicación de asistencia y de la
efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán
acreditar los siguientes datos: nombre y ape-
llido o denominación social completa, tipo y
número de documento de identidad o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domi-
cilio con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberá acreditar el representante del
titular de las acciones que asista a la Asamblea,
indicando el carácter de la representación.
Designado según instrumento privado actas de
directorio nros. 2685 de fecha28/04/2016 Joao
Carlos de Nobrega Pecego - Presidente
e. 27/03/2017 N° 18165/17 v. 31/03/2017