N° 17964/17 Aviso del Boletín Oficial
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Texto del aviso
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y
14 del Estatuto social, el Directorio cumple en
convocar a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria en primera
y segunda convocatoria para el día 18 de abril
de 2017 a las 10:00 horas y 11:00 horas, res-
pectivamente, en Reconquista 1088, Piso 11°,
CABA, a efectos de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-
tas para suscribir el acta; 2) Consideración de
la documentación prevista en el inc. 1° del Art.
234 e inciso 5° del art. 294 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016; 3) Consideración y destino
del resultado del ejercicio; 4) Consideración de
la renuncia presentada por la Directora Andrea
Marisa Arditi. Consideración de su gestión. 5)
Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizado-
ra; 6) Consideración de la remuneración de
los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016. En el caso del Directo-
rio, consideración del pago de honorarios en
exceso del límite previsto en el art. 261 Ley
19.550 con motivo del desempeño de tareas
técnico-administrativas; 7) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora; 8) Consideración del destino de
los aportes irrevocables realizados por Socie-
dad Comercial del Plata S.A. por la suma de
$ 211.527.947,94. Consideración del aumento
de capital social y fijación de la prima de emi-
sión; 9) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto
Social; y 10) Autorizaciones.
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mar-
zo de 2017
PRESIDENTE - IGNACIO NOEL
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA N° 119 DEL 29/03/2016 Ignacio
Noel - Presidente
e. 27/03/2017 N° 17964/17 v. 31/03/2017