CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Cítese a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 25 de abril de 2017, a las 15 horas en pri-

mera convocatoria y a las 16 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Miño-

nes 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 2°) Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley

19.550 correspondientes al 78° ejercicio eco-

nómico de la sociedad cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016. 3°) Consideración de los resulta-

dos del ejercicio y su destino. Consideración

de la propuesta del Directorio relativa al pago

de dividendos en efectivo. 4º) Consideración

de las reservas facultativas existentes. Consti-

tución de nuevas reservas facultativas diversas

de las legales. 5°) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016. 7°) Consideración

de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

8°) Designación de Contadores Certificantes

para el próximo ejercicio y determinación de

la remuneración por el balance cerrado el 31

de diciembre de 2016. 9°) Determinación del

número de directores titulares y suplentes para

el próximo ejercicio y su elección. 10°) Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes

para integrar la Comisión Fiscalizadora. 11º)

Determinación del presupuesto para el funcio-

namiento del Comité de Auditoria que actuará

durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciem-

bre de 2017.

Nota 1: Se deja constancia que el punto 4 del

orden del día se tratará en el marco de la Asam-

blea General Extraordinaria. Los restantes pun-

tos corresponden a la Asamblea General Ordi-

naria. De celebrarse la asamblea en segunda

convocatoria sólo podrá tratarse los puntos del

orden del día correspondientes a la Asamblea

General Ordinaria.

Nota 2: Para participar en la Asamblea deben

depositar los certificados de titularidad de

acciones escriturales emitidos al efecto por la

Caja de Valores S.A., en la sede social Miñones

2177 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a

viernes en el horario de 10 a 17 horas, con al

menos tres (3) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada. Ing. Teodoro José Argerich

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 2058 de fecha 27/04/2016 TEODO-

RO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19095/17 v. 04/04/2017