CONEP ARGENTINA S.A.

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En razón de la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 24/08/2006, ratificada y

rectificada por Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria del 8/12/2009, que modifica el

número máximo de directores titulares fijándolo

en cuatro y de la Asamblea General Extraor-

dinaria del 3/11/2015, que reforma el Artículo

octavo del estatuto en referencia a la garantía

legal de los administradores de la sociedad, el

mentado Artículo Octavo queda redactado en

los siguientes términos: “ARTICULO OCTAVO:

La dirección y administración de la sociedad

están a cargo del Directorio compuesto de uno

a cuatro miembros titulares, debiendo la asam-

blea, elegir igual o menor número de suplentes,

los que se incorporarán al Directorio en el orden

de su elección. El término de su elección es de

3 ejercicios. La Asamblea fijará el número de di-

rectores, así como su remuneración. El directo-

rio sesionará con la presencia de la mitad más

uno de sus titulares y decidirá por unanimidad

de directores presentes. En su primera reunión

designará un Presidente, pudiendo en caso de

pluralidad de titulares, designar un Vicepresi-

dente que suplirá al primero en su ausencia o

impedimento. Los titulares prestarán garantía

por sus funciones, la cual se regirá de conformi-

dad con el art. 76 de la resolución general I.G.J.

7/15 o reglamentaciones que se dicten con

posterioridad. El directorio tiene amplias facul-

tades de administración y disposición, incluso

las que requieren poderes especiales según el

tenor del Artículo 969 y 2649 del Código Civil y

Comercial y del Artículo 9 del decreto ley Nro.

5965/63. Podrá operar con el Banco de la Na-

ción Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y toda clase de Bancos,

Compañías Financieras o entidades crediticias

oficiales y privadas; dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de adminis-

tración u otros, con o sin facultad de sustituir;

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias

o querellas penales y realizar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepresidente,

en caso de ausencia del primero”. Autorizado

según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de fecha 03/11/2015

Dario Rodolfo Campos - T°: 58 F°: 546 C.P.A.C.F.

e. 29/03/2017 N° 18916/17 v. 29/03/2017