CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 26 de abril de 2017, a las

11:00 horas, en primera convocatoria y para

el mismo día a las 12:00 horas, en segunda

convocatoria, para el caso de no obtenerse

quórum en la primera convocatoria. En caso

de no reunirse el quórum necesario para se-

sionar como Asamblea Extraordinaria para

tratar los puntos 10 a 13 del Orden del Día, la

misma será convocada en segunda convoca-

toria con posterioridad. La Asamblea tendrá

lugar en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en

la calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que no es la sede social,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria

y demás información contable, informe de

la Comisión Fiscalizadora e informes de los

auditores correspondientes al ejercicio eco-

nómico N° 36 finalizado el 31 de diciembre de

2016.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora.

5) Consideración de los resultados del ejercicio

económico N° 36, finalizado el 31 de diciembre

de 2016. Distribución de Dividendos sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

6) Remuneración del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2016.

7) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016.

8) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de un año.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes al

ejercicio social N° 36 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016.

11) Designación del contador dictaminante para

los estados financieros correspondientes al

ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados:

Para concurrir a la Asamblea (artículo 238

de la Ley de Sociedades Comerciales), los

accionistas deberán depositar el certificado

extendido por Caja de Valores S.A. que acre-

dite su condición de tal. El depósito deberá

efectuarse en Avda. Eduardo Madero Nº 900,

piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15

horas, con al menos tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada. La Socie-

dad les entregará el comprobante que servirá

para la admisión a la Asamblea. Se ruega a

los señores apoderados de accionistas que

deseen concurrir a la Asamblea, presentarse

en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la

calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provistos de la documentación

Segunda

pertinente, con una hora de antelación al ini-

cio de la Asamblea, a los efectos de su debida

acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 10 a 13

del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác-

ter de extraordinaria. La documentación que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los señores accionistas en Avda. Eduardo

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

27/04/2016

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 27/03/2017 N° 17961/17 v. 31/03/2017