N° 19293/17 Aviso del Boletín Oficial
DYCASA S.A.
Texto del aviso
DYCASA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 27 de abril de 2017, a las 11:00 horas
en el domicilio sito en la calle Reconquista
945, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante, la
“Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de dos accionistas
para firmar el acta; 2º) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Financiera,
Estado del Resultado Integral, Estado de
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo
de efectivo, Reseña Informativa, Anexos,
Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora
e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a
lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la
Ley 19.550 sus modificatorias y complemen-
tarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento
9 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.594
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
por el Título IV de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores, correspondientes al
Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social que
concluyó el 31 de diciembre de 2016; 3º) Con-
sideración del Resultado del Ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016 y su destino; 4º)
Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Conside-
ración de las remuneraciones al Directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016 por $ 5.540.635 (total
remuneraciones), en exceso de $ 3.436.067
sobre el límite del cinco por ciento (5%) de
las utilidades fijado por el artículo 261 de la
Ley N° 19.550 y reglamentación, ante pro-
puesta de no distribución de dividendos;
6º) Consideración de las remuneraciones a
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico ce-
rrado el 31 de diciembre de 2016; 7°) Fijación
del número de Directores y su elección por
el término de un ejercicio; 8º) Designación de
tres miembros Titulares y tres Suplentes in-
tegrantes de la Comisión Fiscalizadora por el
término de un ejercicio; 9º) Remuneración del
Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por
tareas correspondientes al Cuadragésimo
Noveno Ejercicio Social cerrado el día 31 de
diciembre de 2016. Designación de un Audi-
tor Externo Titular y dos Auditores Externos
Suplentes para los Estados Contables corres-
pondientes al Quincuagésimo Ejercicio Social
a cerrar el día 31 de diciembre de 2017; 10°)
Consideración del presupuesto del Comité de
Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley
N° 26.831; Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus constancias de las cuentas de
acciones escriturales emitidas por la Caja de
Valores S.A, para su registro en el Libro de
Asistencia a Asambleas, en la sede social,
hasta el día 21 de abril de 2017 inclusive, en
el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a
17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 2703 de fecha 01/03/2017 JA-
VIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 29/03/2017 N° 19293/17 v. 04/04/2017