EDESA HOLDING S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 20 de abril de

2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

Ortiz de Ocampo 3302- Módulo 3, Piso 5, CABA

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

3º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 1.975.190 total remuneraciones),

en exceso de $ 3.034.092,70 sobre el límite del

cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

8º) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados financieros del ejercicio

2016.

9º) Designación del Auditor Externo de los esta-

dos financieros del ejercicio 2017.

10º) Designación de un Director Suplente en

reemplazo del director renunciante

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Modulo 3, Piso 5°, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil

de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 14 de abril

de 2017, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22,

Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, al mo-

mento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las

acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley de Sociedades Comerciales de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Sección

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 12 de fecha 07/05/2015 Luis Pablo

Rogelio Pagano - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17725/17 v. 30/03/2017