EMEBUR S.A.

EMEBUR S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los accionistas

de EMEBUR S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 18 de Abril de 2017 en

la sede social sita en la calle Sarmiento 412 piso

3 oficina 301 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y

a las 12 horas en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe

del Síndico, correspondientes al vigesimosexto

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2016. 2º) Consideración de la gestión

del Directorio y del Síndico. 3º) Retribución al

Directorio en exceso del límite establecido por el

artículo 261 de la ley 19550. Retribución a la Sin-

dicatura. Aprobación de los anticipos de hono-

rarios a Directores y autorización para continuar

con los mismos. 4º) Distribución de resultados.

Dividendos. Tratamiento de los resultados no

asignados. 5º) Designación de auditor externo

para el período 2017. 6º) Elección del número de

miembros que integrará el Directorio y designa-

ción de los mismos por tres años. Designación

de Síndico Titular y Suplente por tres años. 7º)

Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marzo 20

de 2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/05/2014 Guillermo

Arturo Lolla - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17729/17 v. 30/03/2017