GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a

los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria en primera y segunda convocatoria a

celebrarse el día 25 de Abril de 2017 a las 15:00

y 16:00 horas, respectivamente y a Asamblea

General Extraordinaria en primera convoca-

toria a celebrarse el día 25 de Abril de 2017 a

las 15:00 horas, en Av. Corrientes 327- 4° Piso

- Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de los documentos a que se refiere

el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación

de la gestión realizada por el Directorio y la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3)

Destino del resultado del ejercicio: a) Constituir

Reserva Legal por $ 0.-; b) Distribuir Dividen-

dos en Efectivo por $ 12.500.000.- efectuando,

previamente, las retenciones correspondientes

del Impuesto a los Bienes Personales sobre

la tenencia accionaria que corresponda en

cada caso; c) El remanente será tratado en el

próximo punto del orden del día. 4) Constituir

una Reserva Facultativa para hacer frente a la

necesidad de capital de trabajo, inversiones y

nuevos negocios de la Sociedad y empresas

controladas por $ 151.153.905,71.- Este punto

será tratado en Asamblea Extraordinaria y no

se aplicará voto plural. 5) Consideración del

pago de dividendos en efectivo en 3 cuotas,

según el siguiente cronograma de pagos: 1)

$ 6.500.000.- el 24/05/2017; 2) $ 3.000.000.- el

24/08/2017 y 3) $ 3.000.000.- el 24/11/2017. 6)

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2016 por $ 3.843.087,13.-.

7) Consideración de la remuneración de los

síndicos titulares para el ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2016. 8) Determinación del

número de directores y designación de los mis-

mos. 9) Elección de tres síndicos titulares y tres

suplentes. En este punto no se aplicará voto

plural. 10) Determinación de la remuneración

del Contador Certificante del Balance General

al 31 de Diciembre de 2016. Y designación del

Contador Certificante del Balance General al

31 de Diciembre de 2017. 11) Consideración del

presupuesto del comité de auditoría. 12) Am-

pliación del monto máximo del Programa Glo-

bal de Obligaciones Negociables aprobado por

Asamblea General Ordinaria de accionistas del

05/03/2009 y por el Directorio de la Comisión

Nacional de Valores (C.N.V.) a través de las Re-

soluciones Nº 16.128 y 17.400 del 22/05/2009 y

10/07/2014, respectivamente, simples, no con-

vertibles en acciones, subordinadas o no, con o

sin garantía, con interés fijo o variable a corto,

mediano o largo plazo, por hasta un monto

nominal máximo en circulación en cualquier

momento durante la vigencia del Programa de

$ 600.000.000.- (seiscientos millones de pesos)

o su equivalente en otras monedas, según lo

determine el directorio, emitidas en diversas

series y/o clases durante la vigencia del Progra-

ma, con posibilidad de reemitir las sucesivas

series que se amorticen sin exceder el monto

total del Programa. Este punto será tratado en

Asamblea Extraordinaria. Nota: “La Asamblea

no se realiza en la sede social. Se recuerda a

los señores accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán cumplimentar los recaudos

establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, de-

positando en la sede social, Florida 253, 8° “C”,

Capital Federal, una constancia de su cuenta

en acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja,

Capital Federal, para su registro en el Libro de

Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de Abril de

2017, de lunes a viernes en el horario de 11 a

15 horas”. Nota 2: “Los accionistas al momento

de su inscripción para participar en la Asam-

blea deberán aportar los datos necesarios para

cumplir, en su caso, con las previsiones de los

artículos 22, 24 y 26 del Capítulo II, Titulo II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res.” El Directorio. Designado según instrumen-

to privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA

28/04/2016. Alberto Luis Grimoldi - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17741/17 v. 30/03/2017